促进守法经营 浙江公布2022年打传典型案例

　　丽水市青田县查处“链商全购”组织、领导传销案
　　2022年6月，浙江省某某链商农业科技股份有限公司经营的“链商全购”APP项目资金链断裂，涉嫌组织领导传销活动，丽水市经侦支队立即启动专案研判机制并联合青田县公安局对该团伙犯罪展开调查。
　　经查明：2021年5月8日至2022年5月11日，公司实际控制人徐某某伙同荆某某、段某某等人开发“链商全购”APP，公司高管通过原有团队推广、亲戚熟人推荐、线下聚会交流分享等方式发展会员，以消费返本返利等为名，诱使会员通过不断的直推下线会员收取3%直推佣金，从而达到拉人头目的。设定“1星普通会员”“2星县级代理”“3星市级代理”“4星省级代理”“5星区域代理”“6星股东分红（额外1.5%股东分红）”六个星级等级制度。各代理等级分别可获取下级所有会员“专卖区”消费金额服务费2%、3%、4%、5%、6%分红作为诱饵，诱使参与者继续发展下一级会员，注册会员根据推荐与被推荐关系排列形成金字塔型网络结构。该组织以在互联网空间设立的“链商全购”APP为载体，以“空卖空买”为手段，以“寄卖返现”为噱头，以“员工、经理、代理商”等六个星级动态返利模式，采用线上（微信、视频直播等）宣传、线下（招商会、年会）吸粉的方式，吸引参与者加入。经侦查认定，该组织在全国范围内共注册账户22680个，形成传销层级22层，累计传销金额达7.32亿余元，情节严重。　　
　　2022年6月，青田县公安局对“链商全购”涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，抓获1人，规劝主动投案11人，共采取强制措施12人（已逮捕），冻结涉案账户41个，查封犯罪嫌疑人房产6套。

　　杭州市滨江区查处王某某、彭某某等人组织、领导传销案
　　2022年3月3日，杭州市公安局滨江区分局发现浙江某某星酒业有限公司涉嫌开展传销活动，5月2日立案侦查。　　
　　经查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、温某某、倪某等人，利用浙江某某星酒业有限公司以及2家虚拟注册的空壳酒业公司，成立“某某星集团”，开发运营“将军星商城”APP，宣称公司自产高品质“将军酒”，是“中国唯一被百名将军认可的酒”，具有“抗肿瘤、降胆固醇”等健康抗癌作用，并通过线上线下培训、组织旅游参观、举行剪彩仪式等方式公开宣传推广，以“包卖、包渠道、包运营、零压力、零房租、零库存、易操作、奖励高”等噱头，引诱广大群众参与，并通过不断发展下线的形式，实现提升虚拟酒品交易活跃度、收取更多品牌使用费的目的。“将军星商城”APP设置7款价格不同的“将军酒”供代理商交易。用户通过扫描推荐人的邀请码注册成为普通代理商后，必须向推荐人充值100-1200元不等的品牌使用费（即门槛费）才能获得不同价位酒品的交易权，上不封顶。商城设置了每款酒每笔交易的收益规则，在约定的寄售期内，系统自动匹配买卖双方开展交易，酒款不经过平台，直接在交易双方之间进行转账，酒品价位越高，交易成功后卖方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平台即从卖方代理商的品牌使用费中扣除售价5%的金额作为平台佣金，当代理商账户上的品牌使用费余额不足时，需再次充值才能继续交易。最终因平台运营模式无法持续、资金链断裂等，导致暴雷。　　
　　2022年5月，滨江区分局抓获主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蒋某某等4名犯罪嫌疑人主动到案接受调查。截至案发，平台共发展用户9万余个，层级72层，未兑付账户数达3万余个，平台用户投入资金达13亿余元，未兑付资金为4.68亿余元，侦查机关冻结涉案资金621万余元。

　　金华市婺城区查处“盖亚地心”平台组织、领导传销案
　　2022年8月，金华市公安局婺城分局发现“盖亚地心”平台涉嫌组织领导传销活动并对其立案侦查。　　
　　经查明：2019年以来，孙某某创建了“盖亚地心”平台组织。孙某某神化自己来自高纬度宇宙，是“绿度母菩萨”转世，能够接收来自高纬度宇宙的讯息。学员可以跟其学习秘法，连接高维宇宙，收获智慧、能量、健康、财富，找回自我往世的灵魂碎片，实现现世的圆满。孙某某通过微信建群招揽学员，在腾讯会议聊天软件中对学员进行宣传洗脑，利用学员“求发财”“求健康”“求好运”的心理，不断怂恿学员高价购买其开设的名称为“创世之光”“仙女愈疗”“与神联盟”“亚特解码”等培训课。为了实现大量敛财的目的，孙某某设计了多种返利模式，并按照爱粉、接引人、团队长、上师等层级进行晋升和隔代计酬，不断骗取他人加入，在全国共发展会员1万多人，其行为严重侵害了人民群众的身心健康和财产安全。
　　2022年9月，金华市公安局婺城分局抓获主要犯罪嫌疑人孙某某、袁某某等14人，冻结扣押涉案资金1.63亿元。