网络传销盯上了干细胞 3个月吸金1.6亿元

　　冻结涉案资金9600余万元
　　历城区检察院第二检察部主任刘玲在提前介入阶段通过阅卷发现，涉案公司有严密的组织架构，分工明确，从培训讲师、网上宣传到统计和发放管理津贴，再到运输干细胞、安排体检、注射，均由专人负责，内部人员均通过微信联系，联系紧密却互不见面。为此，检察官提出，从入门费、设层级、拉人头等因素进行判断，确定该案的罪名应为组织、领导传销活动罪，而非诈骗罪。因该案系新型网络传销案件，采用无接触、分散化的网络手段，电子证据极易灭失，检察机关建议公安机关及时扣押涉案人员使用的手机、电脑，并对微信小程序、网络平台、电脑、手机的数据进行提取和固定。
　　经对电子证据进行分析研判，传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。
　　2022年2月至3月，检察机关多次与公安机关召开联席会议，经讨论双方达成共识，制定了分层次处理的策略。公安机关根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况，先后移送审查起诉了19名犯罪嫌疑人。
　　“吴某为了规避和逃避侦查，使用他人身份证注册成立了十几家公司，用于收取定金和发放管理津贴。”刘玲介绍说，检察机关积极与公安机关沟通，及时冻结涉案账户30余个和涉案资金9600余万元，同时梳理制作出几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。对于涉案财产，检察机关建议在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为违法所得，依法予以追缴、没收，并依法发还个人合法财产。
　　经深挖细查，办案检察官发现，吴某儿子名下一辆价值130万元的轿车停放在广东深圳，系使用违法所得钱款购买，要求公安机关侦查人员及时赶赴异地扣押，保证了涉案款物的依法处置。

　　准确认定主从犯确保罚当其罪
　　该院第二检察部三级检察官助理鲍彦苓告诉记者，经检察官联席会议讨论，大家一致认为，对移送审查起诉的这19名犯罪嫌疑人应分层次处理，根据这些人在传销活动中的管理层级、承担职责、发挥的作用，确定组织者、领导者，并区分主从犯。最终，该院决定对12人分批提起公诉，对7人拟作不起诉处理，并召开听证会。
　　在公开听证会上，一名听证员感慨道：“为了免费注射干细胞，却沦为了传销的工具人。检察院对组织者和领导者准确认定，对被不起诉人进行释法说理，让他们能够知法、懂法和守法，切身感受到法律的温度。”
　　2022年10月24日，该院对3名犯罪嫌疑人作出法定不起诉决定；4月25日和9月26日，对情节相对轻微、不需要判处刑罚的3名犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定；11月27日，对1名犯罪嫌疑人作出存疑不起诉决定。
　　为惩治犯罪，维护司法公正，办案检察官根据犯罪事实和证据进行释法说理，积极促成犯罪嫌疑人自愿签署认罪认罚具结书。从2023年2月28日至11月2日，检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪分批将该案12名犯罪嫌疑人诉至法院。至2024年1月31日，吴某等12名被告人分别被法院判处拘役六个月至有期徒刑九年不等的刑罚。被告人苏某不服，提起上诉。
　　两年前，苏某因犯职务侵占罪和组织、领导传销活动罪被判处刑罚。这次再犯组织、领导传销活动罪，在传销组织中直接和间接发展会员1万余人。
　　考虑到苏某在侦查阶段认罪认罚，愿意退缴违法所得，其为老年人犯罪，真诚悔过，检察机关提出了从宽处理的量刑建议。2023年8月31日，历城区法院采纳量刑建议，依法判处苏某有期徒刑二年，并处罚金。
　　出乎意料的是，苏某竟然认罪认罚后又反悔，企图利用“上诉不加刑”达到减刑目的，以量刑过重为由提起上诉。

 

2023年9月20日，该案开庭审理

　　“一审判决后，在没有新的事实和证据的情况下提起上诉，反映出苏某并不是真心认罪悔过，属于虚假认罪。”刘玲指出，这种投机行为会损害司法公信力。历城区检察院提出抗诉意见，得到济南市检察院支持，2023年9月14日，该院依法向济南市中级法院提出抗诉。2023年12月29日，济南市中级法院采纳抗诉意见，撤销原判，以组织、领导传销活动罪判处苏某有期徒刑三年。
　　办案检察官提醒，传销不断改头换面、花样翻新，但其虚假的表象永远无法掩盖事实真相。社会公众要增强对网络传销的识别能力和防范意识，自觉抵制传销、远离传销，避免走上害人害己的邪路。