我的日志 │ 2012-03-30 10:09:14

打击传销的法律法规主要依靠《组织领导传销罪》、《禁止传销条例》，传销行为具有多面性、多样性。从资金积累的角度上来说多层次只是一种形式，这种形式可以进行各种赤裸裸敛财的诈骗，可以进行直传两条例约束内的合法直销行为，也可以玩擦边球利用互联网跨境遥控操作。也就是说与各种诈骗手法组合就是异地传销或网络诈骗，与市场行为组合就可能是扰乱市场的传销，也可能是直销业违规的短期行为。

目前传销现状，异地传销未能根除，网络传销开始泛滥，直销业尚有不规范者；泛滥的网络传销中又包含有各种诈骗行为和合法资质的非法操作，而统一用一个宽泛标准来定义诈骗行为和市场行为，不作区分，造成大众对传销犯罪认知的混乱，也会干扰直销业的有序良性发展。

一类，最恶性的异地传销。

该类传销以异地居住，谎言邀约、五级三阶制为特征，或冒用直销公司名义，或打着西部大开发、连锁销售、资本运作为幌子，进行空手道诈骗行为，要产品没产品，要公司没公司，所有课程中均赤裸裸的宣传标榜各种欺骗性素材，肆无忌惮的欺骗。异地传销多以380万甚至1040万的诱惑，多数长时间参与者都是明知故犯，百万千万的诱惑和两三年牢狱的惩处力度，导致赔钱者、投机者会放手一赌，现有法律很难有效震慑。

由于该类传销是传统形态的传销，大多情况下均以传销定性而取证，因参与者在洗脑后否认自己参与传销、拒绝交代上下线关系，以及其特有的层层保密欺骗，造成极大取证难度；一些重灾区基层执法为了有效打击传销团伙的嚣张气焰，使用非法拘禁罪、教唆罪等，都是因取证难度导致的不得已而为之；如果地方政府不耗费人力物力长期坚持，短期内就会迅速恢复生机，形成屡打不绝的现象，执行难和低判罚力度是治理该类传销最大的瓶颈。

在异地传销的调查中，偶有遇到以诈骗、经济纠纷处理的成功案例。

二类，诈骗性质的非法集资类传销

以私募基金PE、虚构国外基金、国外网站等各种名目进行诈骗，初始看起来有公司、有网站，其实都是诈骗行径，由于境外背景导致证实有难度，同时被执法机关发现后马上变更网站地址，变更发展下线地点打游击战，查证难度高。该类传销组织是网络传销泛滥化过程中的主体部分，流行与各个论坛和QQ群的SMI、优耐克、白宫资本、黑石基金、红杉私募等等为代表，案例少但花样最多，随时换个名字换个网页就可以重新开始诈骗。目前案例大多基于关闭网站、屏蔽境外服务器、和积极的媒体预防宣传等操作。因短期性质诈骗手法低级，一定时间后会自行崩盘解体，同时因上下线之间互不相识，传销罪取证难度大，执法成本高，成功破获的案例所占比例非常少。

2011年7月至12月，六部门在全国组织开展打击网络传销违法犯罪专项行动。据不完全统计，专项行动开展以来，全国20余个省区市的工商、公安机关共查处网络传销案件100余件，涉案金额超过20亿元，罚没金额1.6亿元，逮捕和刑拘网络传销头目300余人。以上数据与媒体调查的上千万参与者的网络传销，小巫见大巫，以极少数案例震慑各种名目不停变异的网络传销，会产生什么效果显而易见，明知故犯的投机者如过江之鲫。

三类，具备境外合法身份，在境外操作，国内拉人的传销，

以亮碧思、科士威、MDG-ABM-麦酷-美亚国际、立新世纪、月朗国际等为代表。在境外交钱或者汇钱至境外账户，国内发展下线。目前执法层面只能处理其在境内的行为，操作难度大，往往被执法机关查证之后，该类公司将责任丢给境内经销商团队，金蚕脱壳，导致屡打不绝的被动局面。一般执法操作只能局限于某一个区域的某一个分支团伙，以传销罪名执行居多，偶有非法集资罪名或诈骗罪名。

该类型往往都是能够长期存在的组织，其中以亮碧思为代表，活跃了数年时间，每年依旧祸害广东人无数。从法人主体上来说，主要涉嫌偷税漏税，非法运营，涉及现有法律的真空地带，如果以偷税漏税非法运营等罪名难以针对个人行为执法，又形成执法瓶颈。若让境外直销企业在国内设置过渡性分公司，令其处于直销管理条例的监管视线之内，则需要更新现有的直销报备手续。（需要注意的是，即便对经济发达国家来说，治理混乱的多层次营销也是一个头痛的问题，不能指望球踢到国外就能有个好的答案，更关键的是国情不同衡量标准不同。）

而境内传销分子看准这一点，效仿境外传销操作，用出口转内销的手段规避国内法律，其中以香港注册背景的世界通、蝴蝶夫人最为典型。

四类，具备国内合法身份，不具备直销资质未经备案，进行会议营销、人际网络营销的行为。

以天津天凯、易迅传媒、太平洋直购为代表。在处理上比较多样化，多有非法集资定义，也有较多采用传销罪定义，一般由基层执法根据具体情况选择。从整个预防传销的大局来看，该类型对大众造成的困惑最多，因其操作中诈骗成分少识别难度高，表面上看起来是符合经济学原理的市场行为，还能不定期的自我调整，很难从学术层面及时定性。往往媒体声讨一年还能活蹦乱跳，继续会议营销对抗媒体预防传销宣传，这种奇怪的现象已经不能用取证难办案难来解释。

对该类型行为，初期详细的备案资料、规则制定、资金监管、人员监管，看起来可以起到预防作用，但是以此作为前提，却往往会被别有用心者用来诱惑参与者，同时和现有过渡性法规也有冲突，会进一步导致执法部门公信力降低；这就需要在执行程序中，具有更细化的中间衔接环节，需要高超的政治智慧，在监管和公信力两者之间寻求平衡，而不是简单讲原则、粗暴的执行、无谓的踢皮球拖延时间。如此局面继续下去，类似太平洋的这种尴尬还会发生，公众也会继续放大“放水养鱼”的怨气，所以进退两难的源头在于法律操作的过多弹性空间，和面向对象的不确定性（传销会随时间进一步变异）。一个案例足以令大众质疑法律的公平性，何况如今泛滥的网络传销。

五类，具备国内合法身份，具有直销业操作风格，但不具备直销牌照的公司，无直销相关备案。

直销作为一种市场推广形式，很多地方都可以运用，小范围流行在各地的红酒直销、保健品直销、高附加值产品直销，都是一种复合经济学、符合市场规律的营销模式（但确实违法），目前以直传两条例为基础进行行政执法，偶有作为刑事案件处理的案例。这是目前不能逾越的红线，但是监管部门的视野之外，有很多小范围的小动作是处于灰色地带。这个类型在执法层面，力度大小很难掌握，可刑事处罚也可行政处罚，而执行力度往往会被传销操作中的各种诈骗因素、暴利诱惑因素、群体事件潜在因素所左右，缺乏针对性，法律执行中随意性较大。

此类案例非常多，很多传销组织者把制造商与经销商分开注册为两个公司，互为犄角相互依托，被法律追究的时候采取踢皮球的方式淡化自身责任，制造商踢给经销商，经销商踢给经销人员，提高执法难度。现有法律对此类行为也处于可管可不管的尴尬境界，说是直销也算，说传销也算，处理制造商好还是处理经销商好，纠缠不清。于是投机者寻找制造商，自己注册公司做直销团队，采用直销方式报备或不报备，短期性操作一段时间敛聚资金销声匿迹。此类行为是对直销业最大的冲击，间接导致政府提高了对直销业的戒备心理。

六类，具备国内直销牌照或已申请、已备案的公司，

直销业跨区域操作、过度宣传暴富导致的违规行为，目前以直传两条例为基础进行行政执法。媒体报道中基于对直销管理条例认识不清晰，强行以传销定义解释直销违规行为，也造成一定程度的误导，进一步模糊公众对传销的认知。

同时因现有法律所赋予的权利，在执行层会导致各种各样的权力寻租空间。在某些业务能力不足的基层执法队伍中，不利于取证的传销组织不抓，反而去对合法经营的直销人进行各种处罚，只因直销处于阳光表面，取证简单，只要找到一个切入点就可以滥用权力，强迫直销人员就范。久而久之有些直销公司开拓市场过程中，为了规避不必要的麻烦，操作上反而越来越像传销（自行开网站、注册独立法人等），或者干脆有些直销人员在局部范围、短时间内，采取传销方式迅速敛财，披着直销外衣进行传销操作，严重阻碍了直销业自身良性发展。

七类，保险业涉传事件

    良性发展多年的保险业频频涉传，足见社会的浮躁。我们很难从新闻中得知这类行为处理结果，也许更多行为是基于保险公司内部处理结果。

面对不停变异泛化的传销种类，最重要的就是前期预防传销的宣传。而混乱的认知导致预防传销的宣传事倍功半，没有细分的传销分类导致混乱的认知，形成一个恶性循环。异地传销的恐惧感和涉嫌传销的直销业负面新闻，均统而论之以传销，概念的模糊和泛化总是令一些公众摸不着头脑。限制自由、跳楼等恶性传销，常常以非法拘禁相关证据处理；而违规直销导致的则更多是行政处罚，但在预防传销的宣传中，媒体均以传销定义，造成大众认知的混乱。一概而论的传销定义会把诈骗和不规范市场经济行为混为一谈，把违法犯罪和违纪违规混为一谈，以至于在社会中，很多人会臆想黑色传销灰色化，灰色传销合法化，产生各种流毒最终嫁祸于直销，又导致政府对直销业的不信任与日俱增。

在执法层面的现实操作中，行政处罚和刑事处罚两种操作可大可小，造成权力寻租的空间；另一方面，各个传销类型之间的巨大差异，受害者及受害者家属会有不同的诉求，同样是传销案件，组织领导传销罪不退赃款，非法集资罪名却可以有限退款，导致不必要的社会矛盾。

以组织领导传销罪要件作为前提处理，对直销违规行为则过于严厉，会对直销业自我调整的发展产生不良影响；但对于异地传销取证又过于苛刻，难以震慑犯罪分子体现法律尊严；而对网络传销的跨区域性质而言，办案过程中取证的过程会产生过多办案经费（跨省甚至跨境），在基层执法中难免会产生消极怠工情绪。

传销组织发展到一定程度会有相当人数的群体，基于其经济邪教的本质，如何有效预防群体事件发酵、发生，在建设和谐社会中具有非常重要的意义，清晰的预防传销宣传和明晰的法律操作，可以避免不必要的社会风险，所以面对传销诈骗手法的各种变异，细分化差异化的法律手段显得尤为重要，细分之后才能完善治理传销的长效机制。

尽管现有法律操作简单有效，看似大智若愚大巧似拙，飞速进化演变的传销犯罪趋势下，弹性空间导致各种负面效应，弊病丛生。负面效应是否已经大于正面效应，也许这个问题只有有关部门才能精准给出答案。

                                                 传销研究者 易铁

                                                              2012-03-29

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