我的日志 │ 2016-01-27 11:52:49

两千万人的隐秘江湖，华人传销九大门派传神榜

----中国传销密码三，没有赢家的万亿赌局

2016年1月，习近平总书记再提“科学立法，严格执法，公正司法，全民守法”的十六字方针，首先突出的是科学立法，立良法。在这个大原则下最值得改变的法律就是传销罪，推动其重新界定涉及千万家庭，营造全民守法的氛围，抑制民间资本浮躁，为民资相关法律法规制定提供标尺。

改变前提是说清楚其现状的复杂性和发展性、现有法律的局限、操作层面的痛点、媒体与大众的误解，其后再谈修改建议，本文目的如是，同时也是一个传销识别与判断的科普文。

附图一：传销元素周期表（多层次营销与传销的多层次诈骗元素对比）

附图二：营销渐变传销及人群流向简图（接盘侠图）

传销，原理上和直销同出于几何倍增的人际网营销，业界将二者形容为孪生性质。直销以产品利润作为多层次分配属于正常经济行为，传销以虚构虚拟、假冒伪劣、无中生有等掩饰骗取资金直接进行再分配。一旦偏离直销的销售本质就会演变为拉人头的涉嫌传销，而这个转变是基于个人格局视野常识及理解不同，以及人际网中口口相传的误差积累所导致的渐变，其过程无法量化监管，久而久之这个渐变过程的过度延迟，演变出各种传销新花样，治理难度亦呈现出几何级增长，而其他国家对这个业态的监管都是难题，无人可以借鉴亦无历史可以借鉴的状态下就拖延至今。

传销在国外的名字是金字塔诈骗，无限连锁，庞氏骗局，层压式，老鼠会等，随着互联网的发展、对外移民人数的剧增、中国经济的国际化进程等诸多因素，不断交叉感染更新变异，种类及操作手法以一年半为一个周期不断翻新，而预防传销的口号只有馅饼一个，专业方向则更是一地鸡毛。

    　在演变过程中两个中国特色的变异品种，异地传销和资金盘传销，两者均为纯粹诈骗手法。异地传销即本地本省人不能参与的传销，绝大多数以五级三阶制为奖金制度，层层保密的多层次诈骗为管理精髓，在大陆历时十余年不断演变，分为“北派传销睡地铺，南派传销住别墅”两种。资金盘则是依赖各种虚构道具甚至没有道具，空口白牙拿一个所谓的多层次奖金制度行诈骗之实，更简单的说就是把直销的产品丢掉，只使用直销的奖金制度或挂着直销公司名头。

    　同时，顶级智商的互联网概念传销招摇过市，其与诈骗类传销不同在于，几乎具备所有合法身份，无懈可击的商业模式顶层设计，有利润有运作有未来规划有地推，该类共性为：以未来收益作为多层次奖金来源，某种程度上可以看作为多层次风险融资。其模式复杂到横跨三五个行业，太平洋直购曾经在央视与数个行业精英公开辩论模式的可行性无人能下结论，尽管崩盘但是无数传销公司依旧踩着他的脚印，在描绘一个又一个未来收益的天大馅饼，堂而皇之出现在各种公众视野里宣传暴富。

   　2011年开始，原始纯粹的资金盘基本消失，全部转移阵地至互联网，与纯诈骗的网络传销结合，以此形成的“‘市场’连锁反应”，导致境外空壳诈骗公司的资金盘大规模进入国内，其中以WV、MMM首推，姜昆牵连的也是此种类型，因境外公司炒作概念炮制虚假新闻，参与者基数急剧加大，为目前网络传销重点预防对象，此上三种变异形态的诈骗传销共性特点是华人骗华人（MMM是特例），绝大多数来自于北美华人圈里的直销垃圾堆，以北美企业夸大虚构背景在香港、马来西亚、泰国等周边区域召集国内下线开办会议营销行骗。而国内网络传销则不断“学习+创新”在国内不断更新，MMM的多个国内翻版则再次证明了强大的山寨精神，李逵李鬼携手纵横互联网灰色地带。被工商总局点名的WV梦幻之旅，在公众号和朋友圈叱咤风云两年有余无人过问，更有云在指尖的揭露者被传销份子围攻举报而导致封号，而MMM操作变异而来的类基金按天计息的最新网络传销，已经大量出现，其中混乱可想而知。

大众认知习惯了碎片化，从预防传销的出发点，我们就用简单碎片化的多线程框架，描述下传销认知的现状，而后结合传销元素周期表，为大众提供一个相对全面的描述：

一、以传销操作地分为

境外传销，异地传销，本地传销，互联网传销。境外传销多数在境外会销现场下单，现在多转型互联网操作，以旧金山，马来西亚，香港三个地区最多。

异地传销则是传统类型传销，就是所谓的南派北派，跨区域后通过日常管理限制，造成相对或绝对的封闭洗脑环境接受单向信息填鸭式灌输。

本地传销多数是类直销的传销，资金盘两种居多，类直销的有法人背景可能有办公地点，资金盘的则是传销游击队。这个类型只是相对异地传销而言，后面不做赘述，熟人社会的环境变成互联网+的社交形态后，网络就模糊了本地这个概念。

互联网传销最为多样化，其中又分为互联网纯诈骗传销，发展对象为陌生网友，以网资传销、mmm传销为代表，传播媒介主要是网络论坛及各种即时通讯工具；另一种是以互联网概念为噱头的复合型传销，多有真实法人背景迷惑参与者，其发展下线多数还是在传统社交范围内，后期蔓延时才会利用网络媒介（社交的自然衍生），这个区别方法上主要在于：前者以个人为主体的诈骗破坏互联网诚信基础，后者以法人为背景的忽悠互联网虚拟产品更接近于传统传销，主管部门现在还是粗暴统称为网络传销，并未区别对待。以网络网友为下线来源是网络传销，还是以网络概念为暴利噱头是网络传销，矮矬穷和高大上拥有同一个马甲，这也确实是互联网带来的纠结。

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二、以载体分为

依托产品的类直销传销；制造各种虚假商业概念的概念类传销；无产品无公司顶多有个网站的纯诈骗传销（异地、资金盘、境外盘）；境外空壳公司的传销从本质上来说也与诈骗没什么分别，类比的话就是街头诈骗与商业诈骗的区别而已；单纯以产品为区分，则更是无奇不有，包治百病十全大补没人相信了，各种专家访谈科学检测方式的忽悠却真假难辨。直销的产品传销都有，直销没有的传销更有。天上飞的地上跑的海里游的，这些还是你能看得见的，还有看不见的各种虚拟资产，虚拟货币，虚拟概念，甚至虚拟资格，纸条都没有空口白牙的一个说法（1040传销的无中生有非常强大吧），或者两千元开个临时网站给你画几个圈儿的“点位”，画在纸上的楼房，都是让你心甘情愿交钱的一个道具，为了传，挖空了心思，其创新能力在三百六十行里无人能及，没有底线更没有边界，显然是一个最具“想象空间”的梦幻级行业。

直销以产品为导向以奖励为辅助，而类直销的传销则是产品弱化甚至消失，以辅助性奖励为主导。比如直销以境外旅游作为辅助性奖励，而传销则以旅游为主力产品，添加各种虚假元素就能在国内大行其道，以WV梦幻之旅为登峰造极的代表。直销监管现状里也许为了避免过度监管抑制业内创新，间接导致这一层面的监管基础理论目前依旧是空白期，而从表面看起来则是监管部门缺乏足够专业水准。监管和治理缺乏新意，甚至看不到有较专业的新观点发表，实在令人遗憾。希望未来新的治理思维，能把以产品为导向以法律法规形式量化落实到实处，管不住他们的嘴，管产品和奖金制度总可以吧，谈到奖金制度，请不要回避多层次的现状，以往的回避模糊了多少本质，该懂的都懂。

吐槽下，以产品为导向这句直销业第一原则下，各种原始股奖励嫁接入奖金制度，更有违背经济原理的的静态奖金制度广泛流行，很显然有些部门的右手放在了左脸上。更不必谈直销产品虚高价格，有些直销企业核心产品十几年未变，只创新奖金制度不创新产品的现状，应该是左手放在右脸上了。我们是不是应该明令禁止在奖金制度中、宣传中，添加任何不可预测的未来预期收益，这种不可预测性很容易演变为欺骗甚至主观诈骗，多数直销系统都曾经明里暗里有过这种操作违规，却无法可依，时过境迁的直传两条例让人疼的要命还喊不出口。

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三、以奖金制度来分类

依次是这几类居多（都是多层次），五级三阶制（异地传销的特征之一），级差制度，分盘矩阵制度，双轨制度，混合制，太阳线；还有玩动态静态的多层次外的奖励，领导奖的等等花样，制度类也是一年半一个翻新周期，以此为判断传销与否的标准其实已经时过境迁，这里略过不谈。

在国内治理传销现状的盲区里，还有个庞氏骗局，该类骗局多数情况下并没有多层次奖金制度甚至可能是单层次，而且没有清晰明确的团队计酬奖金制度，其收益一般不会高于20%没有传销的几何倍增概念和拉下线赚钱的操作，本质上与传销都是击鼓传花，游离于目前传销罪法律之外以非法集资定义居多，多指高息揽储后低息放贷这样的非法集资，有关部门应该予以重视了。该类骗局多出现于就业不充分的二三线城市周边农村，群体事件频发。大家所熟悉的案例莫过于万里大造林，吴英案，严格来说现在的昆明泛亚有色金属也属于，而国外最出名的莫过于纳斯达克创始人麦道夫的庞氏骗局。

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四、以资金流动方式来源分类

异地传销是赤裸裸的击鼓传花资金再分配，当然他们肯定不会承认，口头宣传中各种投资各种项目都是来自于国家安置的二平台，臆想国家赚钱了给他们花，从现金操作转变为银行转账操纵，现在南派已经开始大规模利用网银及第三方支付来规避法律，更有奇葩的北海传销冒充当事人填写真实资料申请支付宝，悄然转走上当者的钱，以此宣传银行自动转账证明国家行为。

类直销和直销一样有产品，但是产品价格虚高严重，以次充好的市场质疑从未平息。

互联网诈骗传销以支付宝及微信钱包为途径，电商传销等概念传销则与直销类似走会销现场下单模式，资金流动渠道多样化；

境外传销里的一个典型代表是香港亮碧斯传销，香港旅游香港下单甚至办香港银行卡，规避了所有国内法律能依托的取证环节，WV梦幻之旅等则明确要求境外银行卡及美金交易。这种复杂的局面，显然不是四部委六部委八部委联席会议能解决的，没有长效机制，不提高协调机制在技术层面上是很难打击传销的多样性，而且这个问题完全就没有人研究对策，空白一片。

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五、以歪理邪说的理论基础来分类

虽然这些理论可能与传销本体风马牛不相及，投机心态下各种“创新”“先机”“潜规则暗箱操作”就在理论中体现。上至国家行为、暗箱操作、抵抗外企、扶持民企等高大上，下至民间互助、慈善、PE私募、基金、理财、众筹、微商、旅游，乃至云概念、微营销、O2O、B2C、B2B、C2C，未被主流认可的消费资本论等，各种概念都可以召之即来，来之能传，没有传销人不敢用的概念，曾经有个解决全球粮食危机的葛根粉产品传销，奇葩多的就差星辰大海了。

当然，很多传销开盘者看起来是有心做事，比如养老传销模式，模式本身基本符合经济学，可是一旦多层次团队计酬里出现暴富收益的偶像，从事者的疯狂就彻底打破了开盘者的节奏。人性是这个世界上最神奇的东西，传销里的人性最富表现力，用最短的时间让人的善，不知不觉之间转变为恶，而我们很多时候不去研究深层原因，简单用“洗脑”一词就一笔带过，无人能表达清楚传销洗脑的概念。

传销利用人性趋利性让其自行疯魔，直销要抑制人性恶之花的潜移默化避免传销化，中国直销在这里还是一片空白，但是不开诚布公的承认多层次，这些研究都将是非法行为。

言论开放在互联网的窗户打开后形成价值观多元化，管控这个角度来治理传销是没有可操作性的，只能无谓加大相关部门的纠结，也进一步混淆大众判断传销的难度，所以我们还是老老实实做好相关科普吧，有人失职我等民科就能借机上位。

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六、以肉眼所见的第一印象来分类

恐惧、神秘、奇葩、弱智、高大上、矮矬穷、境内外、史上最新最强最快，这些看起来风马牛不相及的感觉，都与传销各个种类有直接关联，我们还能用“不要相信天上掉馅饼”这样简单的一句话来预防传销吗？最熟知的没收手机限制自由，聚众讲课，到不限制自由、一对一洗脑、感情暴力、世纪佳缘上相亲色诱等方式，再发展到整个城市具备整体配套的洗脑环境气氛这种奇葩现象，再到互联网网站论坛即时通讯里各种广告，以及躺枪的微商，那些赤裸裸公开宣扬拉人分钱绝不遮羞的各种广告，甚至还能登上一些较有影响力的网站炮制招商炒作新闻。完全是无法预计的一种事态，你永远不知道下一个爆发的传销种类会用什么姿态出现在世人脑海里。

围观最新传销模式，听他们讲课或者会销，会感叹骗子的智商如果用在正途，而且也如传销般执着，那实在无法想象会是一种什么场景。很多私企业主对此震撼不已，试图以此嫁接至传统行业提高效率，但是没有洗脑后的馅饼理论，哪里来的主观能动性呢。

凤凰新媒体网站的视频里，有个传销人新制作的视频节目上传且广泛传播，名字是《没有硝烟的战争》时长24分钟，瞧那配音配乐的半专业范儿，最低级的传销也有这么高大上的表达能力，缺乏判断力的人瞬间就被迷惑，这些监管治理的空白之处，也实在让人无奈。

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七、以传销群落周边衍生现象来描述，寄生、共生性质的现象，是因为传销人群巨大的数量导致的消费，最熟知的是类似北海这样的拉动整个城市的消费，凡是传销人生存所需、精神所需都能演变为城市经济的常态，传销饭店，书店，广场，KTV，剧场演出，网站宣传，微信公众号，地摊非法书籍，公开洗脑的旅游大巴，配合洗脑出租车黑车甚至摩的，围着传销群落销售联通集团网电话卡、传销名称的酒、传销扑克牌、传销挂历、高利贷及代刷代办信用卡、房地产房屋中介及销售中介，一个完完整整的生态链条构筑这个城市的洗脑大环境，当地老百姓、相关行业和传销难民一起营造了逼格极高的传销氛围。

类直销传销的各种工具流，招摇过市的传销微信公众号及大型招商会，在互联网搜索五级三阶制软件，1040工程软件，制作各种奖金制度等等广告，各种公司多到你选择综合征爆发，更有淘宝里大肆出售的连锁销售非法书籍，查封一批又开一批，实在令人无奈。

以上这些是共生现象，而小强一般的反传销的商业化暴力化甚至诈骗化趋势则是寄生现象，整个就是一个群魔乱舞的局面，我就不自己打自己脸了。

境外传销最常用的噱头就是境外旅游，当然目的不是旅游而是境外会销，大规模会销才能发挥群体效益，邀请旅游多数目的都是如此。不交钱那能赚钱，不交钱他如何有钱开户这么铺张。这也是为了躲避国内法律监管，同时开境外银行卡规避风险，一举多得。

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八、以人群属性来区分

从无业小青年聚集的睡地铺原始传销，到三高人群聚集的1040传销，再到网络游民参与的网资类白痴级诈骗传销，专攻退休老年人的假冒伪劣产品传销，发展到公务员、白领、富二代成群结队的电商传销、WV旅游传销，完整包含了中国各种层次的人群属性，各个群体的属性，已经超越了群体这个词汇的含义，笔者因此将其称之为群落。

其中诸多直销人在从事直销的同时，不同程度的、有意无意的参与各种传销，直传两者除了核心产品之外，其他很多表象看起来没有任何区别，所以严格来说，从人群属性是无法区分的，当事人可能同时在参与直销和传销，甚至多个盘子同时操作，苹果不放在一个篮子里，也是他们的圈内共识，你在各种直销语境里都很难感觉到直销人对传销的鲜明立场。这么复杂的层次丰富的人群，老旧的预防及治理，还能收到多少效果，抑或我们继续摇头晃脑的念叨“没有馅饼”的说辞。

北京燕郊的49800传销里，居然有国字号直销企业的系统领导带头进入；绵阳新时代异地传销屡屡被爆光，参与北京新时代直销会议现场的照片多如牛毛，甚至传销人还能见到该公司副总聊天，且提及绵阳“暗线”；游走在广西传销里的那些直销人，在直销里吹嘘自己做异地做网资如何赚钱的人，这里面的暧昧和无耻，常人确实无法理解，这两者一直就是阴阳鱼般你中有我，这是常态不要奇怪，记住他们是一个群落，不是两个！！！

境外传销多以美国旧金山，马来西亚，香港，台湾，加拿大华人为主，今年泰国缅甸的也逐步介入，新加坡近几年基本较少出现。因为美国加拿大法律相对完善，会销及下单多在中国周边区域，以香港和泰国，马来西亚最多。最典型的特征就是华人圈，这些水平低劣的传销在美国本土人群里基本上是骗不到人的，只有极少数境外传销会找西方面孔来站台演讲（MMM是特例）。

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九、以各种传销语境来区分

传销人群，直销传销跳蚤人群基本上是互通甚至并存的，因此各种传销语境多数都是脱胎于直销语境，听起来与直销毫无差别。类直销语境人群，该群体内以考察各种 项目为纽带，来回穿插过程中传播各种新的传销直销项目，对他们而言项目本质是直是传不重要，奖金制度方便自己赚钱就是好项目，多数体现在类直销及资金盘境 外盘一类传销中。

诈骗传销语境人群，这个人群有的是完全没有法律概念的赤裸裸诈骗分钱，更多则是披着各种外衣进行诈骗事实的，当然大家最熟悉的就是赫赫有名的1040传 销，该语境最具特点的就是非黑即白的逻辑，各种简单的打比方举例子迷惑参与者思想，看似破绽百出就是无法反驳，长时间的存在感和封闭培训体系扭曲正常认 知，唯利是图的口头表达却是“发展是硬道理”，国家啊民族啊各种虎皮披挂整齐，“宏观调控”是其最具迷惑性的创造性说辞，各种打击传销揭露传销都被这四个 字抵挡的风雨不透无法下嘴。

最难识别的则是互联网新概念传销，以创新名义出现在世人面前，其语境与常态商业几乎没有区别，强如太平洋直购这样的传销居然还能在央视公开辩论，其运作模式 里需要对每一个细节进行仔细甄别才能判断，而甄别则需要对几何倍增的各种欲望驱动后果有足够预见性，也需要对相关行业有足够专业认知宽度和深度，其组合叠 加后判断难度非常大，有时候确实需要一个时间段观察。但是在另一个角度来说，这个观察期间接的形成放水养鱼的局面，此过程中之纠结导致执法部门的各种无奈 难以言表，这里略过无数敏感痛点不谈。

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