2012辽宁十大经济犯罪案例 非法传销居首

　　NO.2 POS机套现两亿元
　　大连公安机关坚持创新战法，迅速掀起打击热潮，近日连续侦破3起特大POS机非法经营案，有力地维护了金融市场管理秩序。
　　2010年12月，张某成立了一家航空服务有限公司，到银行申领了POS机，却大多用在了给他人银行卡非法套现上，再按照客户交易金额的1%收取手续费。今年5月17日，大连市公安局中山分局经侦大队与大连市公安局中山分局桃源街派出所将张某和其表弟吕某、妻子刘某抓获。张某交待，自2011年4月起到案发时，他们利用POS机非法套现交易金额达1.01亿元，赚取利润25万元。
　　大连市公安局沙河口分局破获了一起涉案金额为8000余万元的非法套现案。今年5月初，沙河口公安分局接到群众举报：西安路一带有使用POS机非法套现的窝点。5月4日，民警将涉嫌使用POS机非法套现的犯罪嫌疑人尹某、孙某、秦某抓获，当场缴获8台涉案POS机及大量信用卡和单据。秦某、尹某、孙某自2011年7月起，采取现金交易或转账形式非法套现，从中收取提成，刷卡套现交易万余笔，总金额8200余万元。
　　大连市公安局金州开发区分局破获了一起涉案金额为2000余万元的非法套现案件。今年5月以来，开发区公安分局通过互联网搜索引擎，以“大连开发区信用卡套现”为关键词进行搜索，发现辖区内有人利用银行POS机为信用卡用户进行非法套现，从中牟利。5月12日，民警将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获POS机两部。王某供述，从2011年3月开始，他利用虚假注册公司申请的两台POS机非法套现人民币2500余万元。