东港非法集资案89名被告获刑 涉案12亿元

　　为进行非法经营犯罪而集资诈骗
　　李某波，男，1977年出生于即墨市，初中文化，系青岛福航经济信息咨询服务有限公司、青岛福航食品有限公司法定代表人。
　　青岛市中级人民法院（2012）青刑二初字第28号刑事判决，以集资诈骗罪判处被告人李某波有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；连同其所犯贷款诈骗罪、非法经营罪，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币一百零六万元。
　　经审理查明，2008年至2010年12月间，被告人李某波明知自己没有实际偿还能力，以经营民间借贷、投资房产等项目需要资金为由，并以支付高额利息为诱饵，采取伪造房产证和房产抵押权证用于假抵押、重复抵押、先抵押再非法办理单方撤销抵押等方式向个人、典当公司非法集资共计9200余万元。被告人李某波在没有取得经营许可的情况下，未经国家有关主管部门批准，将集资款用于非法向数百人发放贷款约1.8亿元，严重扰乱了市场秩序，其行为同时构成非法经营犯罪。
　　青岛中院认为，被告人李某波以高息为诱饵，采取虚假房产抵押、单方撤销抵押等手段向他人或者单位募集资金，并将募集资金以高息或者以低于借款利息非法放贷给他人，在基本无正常经营的情况下，采取诈骗方法骗取他人巨额资金，并随意或恶意处置集资款项，将大量资金用于非法经营犯罪，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。鉴于被告人李某波如实供述自己犯罪事实，协助侦查机关追回大量赃款、赃物，为被害人挽回巨大经济损失，依法对其所犯数罪予以从轻处罚。遂作出上述判决。
　　宣判后，被告人未上诉，判决已生效。

　　新闻核心
　　昨天上午，市北法院对备受市民关注的“东港”系列非法吸收公众存款案进行一审宣判。“东港”系列非法吸收公众存款案共47起，涉案人员多达89人，法院经审理认定的犯罪数额达12亿元。89名涉案人员分别被判处8年及以下不等的有期徒刑，同时主要涉案人员最高处以50万元罚款。

　　庭审： 多数涉案人低头认罪
　　记者在位于即墨市普东镇的青岛公安局看守所庭审现场看到，47起非法吸收公众存款案，89名涉案人员先后被带入法庭，主审法官宣读涉案人员的犯罪事实和判决结果时，大多涉案人员当庭低头认罪，表示不再上诉。记者现场了解到，涉案的89人中，最高的被判8年有期徒刑，主要涉案人员被处罚金50万元。
　　市北法院办案法官介绍，这起非法吸收公众存款系列案，除主犯刘某等由聊城法院审理外，市北法院审理的涉案人都是以部门负责人、业务员的身份参与了犯罪。该系列案件登记的投资人达7000人，投资人受利益驱使，将多年积蓄“投资”到“齐能化工”等公司中，最终大多血本无归，损失惨重。案件起诉到法院后，市北法院抽调力量组成了四个合议庭进行审理。

　　案情： 许以高息非法吸金
　　主审法官介绍，自2007年7月份开始，刘某等人先后成立青岛东港投资管理有限公司 （后更名为青岛齐能化工有限公司）等7家公司，东港公司及关联基金公司主要由刘某实际控制。在不具备吸收公众存款资格的情况下，刘某等人运用虚假宣传并许以高息等手段，通过在各地召开推介会等方式，夸大企业实力，许以月息3%-20%不等的高额固定利息回报，以化妆品投资、石油投资、房地产投资以及企业上市等不同的名目非法吸收公众存款。
　　为扩大影响面和吸引力，刘某等人还利用各种机会邀请一些社会“名人”剪彩、奠基。犯罪方式呈现传销式、家族化。整个集团不仅有完整的结构和明确的分工，而且利益关系严密有序。许多涉案人员在亲友中培养业务员，给予提成来激励，上下线之间利益关系紧密。