山东聊城破获广州天冀公司“蝶贝蕾”传销案

    历时6个多月，转战20个省市，山东聊城市警方一举捣毁“3·01”非法传销犯罪团伙。案件中传销人员涉及20个省市50余万人，其中A级头目500余人，涉案金额20多亿元。据了解，这起案件是我国打击非法传销活动以来，公安机关破获的最大一起非法传销团伙案件。 
    
    一条线索牵出32万人网络 
    
    今年3月1日，山东聊城市公安局东昌府分局接到重要线索：一名学生被传销组织诱骗到聊城，经盘问得知此人为青岛某大学在校学生，是广州天冀传销网络B级人物。警方根据查获的业绩单顺线侦查，接连捣毁B级头目藏匿住所3个，缴获电脑两台。破解其中一台电脑的密码后，发现这是一个特大传销网络，传销产品是广州天冀公司的“蝶贝蕾”化妆品。 
    
    3月25日，在河北警方的配合下，东昌府公安分局经侦人员根据掌握的线索，在石家庄将该网络A级头目李某（男，31岁，黑龙江省人）、郭某（男，30岁，黑龙江省人）抓获。在查获的两个闪盘中，各发现一个传销网络文件夹。侦查人员围绕网络文件，辗转数省几经波折，终于在吉林缴获该网络终端，案件取得重大突破。在其操作系统中，侦查员发现了一个完整的数据库，包含有326336名传销人员的体系表及业绩单，其中A级头目近400名，总涉案价值10余亿元。该组织成员分布于黑龙江、内蒙古、河北、河南、安徽、山西、四川、浙江、江苏、吉林、辽宁、湖南、贵州、山东、甘肃、陕西等省。 
    
    操作程序助长传销组织膨胀 
    
    案情重大，山东聊城市公安局和东昌府公安分局高度重视。4月初，东昌府分局成立“3·01”专案组。经突击审查，办案人员弄清了该网络的形成发展过程：武汉新田传销网络的B级人物苏某等6人企图另立山头，找到吉林省某网络公司，委托其设计传销网络系统的操作程序，以单独操盘，利用该程序每月给传销网络集团制作销售业绩单。后来，随着传销网络的迅速膨胀，许多A级头目纷纷独立操盘，对该操作系统的需求量大增，于是该网络公司又将该程序刻成光盘，以每套1万—5万元的价格销售，导致后来传销山头林立，传销产品花样百出。 
    
    办案人员顺藤摸瓜，发现该网络许多分支已分离出去，成为独立的传销集团。东昌府公安分局经侦大队大队长李斌介绍说，根据掌握的确切情况，该案共涉及传销人员50余万人，A级头目超过500人，涉案金额超过20亿元。 
    
    一批高级别头目落网 
    
    为彻底打垮这一特大传销团伙，专案组将目标盯向了A级、B级等高级别头目。 
    
    4月20日，在山东济南警方的配合下，专案组办案人员将该网络的A级头目李正臣（男，35岁，黑龙江省牡丹江市人）、李正枚（女，32岁，黑龙江省牡丹江市人）抓获。4月26日，在山东济南将A级头目吴金凤（女，34岁，黑龙江省牡丹江市人）抓获。5月26日，A级头目李友（男，38岁，吉林省桦甸人）落网。5月27日，A级头目王海玲等15人在天津落网。5月31日，A级头目王彦其等3人在山东青岛和乳山落网。 
    
    截至9月13日，警方共抓获犯罪嫌疑人A级头目31名，B级头目19名，C级头目62人。其中已逮捕24人，劳教8人，刑事拘留8人。 
    
    传销诱饵抛向大学校园 
    
    在案件侦破过程中，专案组发现这一特大传销案件呈现显著特点：网络集团不再紧密联系，变成各自为战，频繁变换传销产品，争相拉人马投身有背景的企业作保护伞；核心人物不断“完善”内部管理制度，不断制定反侦查措施；宣扬并鼓动家族参与；不再假惺惺地经营所谓的产品，开始明目张胆地宣扬“骗”…… 
    
    而在校和待业大学生的大量加入，参与者文化程度高则是该案的另一突出特点，也让专案组成员感到痛心。据不完全统计，该案传销头目中，大学生即占20%。 
    
    苗某是河北省石家庄人，西安某大学学生。2004年在即将大学毕业并被推选出国深造之际，苗某被他人以“可提供全部出国费用”为借口拉入到传销网络。在交纳了2900元入会费用后，这位品学兼优的学生开始沉溺其中，又先后将父母给他的18000元学杂费用花光。为生存，他又将下线盯向了自己的同学。虽然仅仅一年的时间就升为B级，但到最后也落了个身无分文。今年4月被刑拘后，苗某的妈妈患了精神分裂症，他的父亲衣衫褴褛，露宿在聊城街头不愿回家。 
    
    “有些大学生希望通过传销攫取‘第一桶金’，结果是越陷越深，不能自拔。”山东聊城东昌府公安分局经侦大队副大队长王永刚介绍说，传销头目正是看中了一些大学生的这一心理，将诱饵抛向大学校园。