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境内非法炒金第一案:“维财金”敛财6003亿

http://www.dsblog.net 2015-04-07 10:46:39

  福建省证监局日前披露,湖南维财贵金属交易所因涉嫌非法经营期货交易,令全国近4万名投资者面临本金不保。作为近年“境内非法炒金第一案”,“维财金”采取高杠杆投资,成交额达到6003亿元,部分投资者民事维权至今困难重重。

  《经济参考报》记者了解到,涉案规模骇人的“维财金”只是地下炒金市场中的一个侧影。从近年非法成交金额达239亿元的上海“联泰黄金投资案”,到浙江等地涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”,随着国内贵金属投资市场发展,地方性的“非法炒金”交易所日益坐大。经历多年整顿,为害多年的地下炒金欺诈却屡屡掀起波澜。其背后到底隐藏着怎样的秘密?

  黑平台猖獗“非法市场比合法市场多得多”

  福建省证监局介绍,仅在福建一省,“湖南维财贵金属交易所”旗下代理商交易额就达到近600亿元,受害群众5000余人。而这家“忽悠”了全国39084名客户的交易所,却是从经营资质到投资方式均违法违规的“三无”公司。上海一家合法黄金交易机构国际业务负责人说:“现在国内的贵金属投资中,非法市场的数量比合法市场还要多,而且多得多。”

  国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示,早在2010年2月成立时,湖南维财贵金属交易所未经金融监管部门审批,仅被许可销售“贵金属(黄金除外),涉及行政许可的凭许可证经营”。“也就是说,其本应作为非黄金贵金属如银饰、工艺品的实物经销公司。”知情人士表示,这家“交易所”的经营资质“甚至还不如一家金店”。

  然而,这家从未获得中国证监会核发期货业务许可证的公司,却经营着杠杆率远超国内合法期货的“投资产品”:在福建省晋江市人民法院的“2014年晋刑初字第428号”判决书中,“维财金”的法定代表人楚维证言,其公司依靠租用上海富元软件技术有限公司的“大宗贵金属订立转让系统”,建立了一家黄金电子交易平台。

  “维财金”究竟是什么样的投资产品?《经济参考报》记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定,“维财金”通过类似炒股、炒期货的交易软件销售,通过代理签约后,客户可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。同时,如果客户账户保证金低于30%,系统就会按时价强行平仓,除非客户补仓。

  但在实际中,这一交易方式却让“黑平台”大赚佣金、消费者频频巨亏。

  例如,通过不少学历、资质均模糊不清的炒金“老师”喊单,是维财金众多代理与投资者接触并“下套”的主要方式。41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入13万元购买“维财金”,“大多数都是跟着公司介绍的老师炒,这些所谓‘老师’是一些自称‘懂金融’的80后、90后”。然而,其中一次在“短短10天里,就亏掉12万多,账户只剩下7千多元”。

  据办案人员介绍,一些炒金“黑平台”在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,导致客户频繁交易,产生高额手续费“自肥”,甚至“金价上涨时你卖不出,亏损时系统却帮你自动下单”的情况也屡屡发生。

  此外,“维财金”交易系统中的所谓金价也与国际黄金交易价格存在明显差异,导致客户频繁交易,产生高额手续费,甚至爆仓亏损。“这样一家注册资本2000万的公司在被公安部挂牌督办查处前,在全国发展从事非法期货交易,公安机关侦结的非法成交额达6003亿多元。”相关办案人员介绍。

  事实上,早在2011年,中国人民银行等五部委下发的通知已经明确,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所(交易中心)。“但实际情况中,毫不夸张地说,现在国内的贵金属投资中,非法市场的数量比合法市场还要多,而且多得多。”上海一家合法黄金交易机构国际业务负责人说。

 

来源:经济参考报
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