南沙警方破获首宗特大传销案 涉案人员达千人

　　以投资为名“杀熟”
　　去年8月份以来，南沙区公安分局陆续接到举报称，辖区内大岗镇、榄核镇等地有组织、领导传销的犯罪活动，在当地造成不良影响。据办案民警介绍，该团伙作案方法非常娴熟，主要针对亲戚、朋友下手，“被骗者被拉下水后，在巨额利润的诱惑下，往往继续寻找下家，形成复杂的利益网络”。
　　前来报案的多是受害者或其家属朋友，往往三五成群地过来反映情况，这引起了警方的高度重视。办案民警介绍，经初步调查，民警基本掌握了该团伙的犯罪事实。南沙区公安分局遂于今年年初开始对该案进行重点查办。传销类案件调查取证难度非常大，为此，南沙区公安分局迅速抽调骨干警力组成专案组。
　　专案组通过对疑似参与该传销组织的46名涉嫌人员分别问话，逐步查证该传销组织以黄某为首，组织核心成员有“老总”黎某全、梁某侠等人。
　　据民警调查掌握到的情况，该团伙早在2012年开始就以“阳光工程”“西部大开发”“商务商会”等名义，在各地发展下线。该团伙最初名叫“大佛乐”，后改名“三赢团队”，并迅速发展壮大。这期间核心成员并没有变动。短短3年内，该组织便在广州、佛山、中山、珠海、深圳等地吸纳了超过1000名会员和投资者。

　　组织潜在会员参观“项目”
　　该团伙为何发展如此迅速？他们又是如何组织和“忽悠”群众的呢？警方发现，与传统传销手法相似，该团伙主要利用高额“投资”回报吸引“下线”投钱入伙。
　　在“大佛乐”时代，该团伙以每人69800元的“投资额”吸引群众加入该传销组织（入会成为会员后直接返还19000元），到“三赢团队”时期，直接将会费调整为50800元。按照“上线”的说辞，这笔投资款被用于购买该团伙所运营项目的“股份”。而且项目的名目很多，诸如“阳光工程”“西部大开发”等，可实际上，这些项目并不存在。
　　办案民警介绍，这些项目有一个共同点，就是许诺能给投资人带来巨额利润分成，“比如他们有个叫‘1040’的项目，声称只要你投入5万多元的会费，就能赚够1040万元”。
　　为了使谎言听起来更加真实，该团伙还会专门组织潜在会员赴广西梧州参观所谓的运营“项目”。“到梧州后，他们会带人到当地一些在建楼盘参观，编造说这是公司的承包项目，受害人由于不知底细，往往信以为真。”
　　从广西参观回来后，意向会员会被介绍人带到佛山丹灶某酒店吃一顿所谓的“体验饭”。实际上，这是对其进一步“洗脑”的过程。“吃饭当天，老总们会开宝马、奥迪、路虎等豪车，制造有钱的假象，并通过这种炫耀财富的方式，进一步引诱潜在对象。”
　　办案民警称，该传销组织能成功骗取群众信任，非常重要的一点是其非常善于利用“熟人圈”，即主要在亲戚朋友中发展“下线”。