来自马来西亚64个资金盘骗局 上了央行黑名单

　　49）沉香木（诈骗集团）
　　50）Royale Gold Sdn Bhd(非法集资派息老鼠会）
　　51）Public Golden House（黄金诈骗公司）
　　52）Emgoldex(无牌黄金交易，非法集资派息）
　　53）BClifestyle（非法集资）
　　54）GEMCOIN USFIA(琥珀诈骗集团）
　　55）MIS（广告点击诈骗集团）
　　56）Instaforex(illegal forex trading）（非法外汇投资及集资诈骗）
　　57）TG Global(非法欺骗良家妇女）
　　58）JJPTR（资金盘，已崩盘且部分退款）
　　59）Bitkingdom
　　60）JJ Global Network
　　61）JJ Poor To Rich
　　62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
　　63）Pruton Mega Holding Limited
　　64）Webster Trade Consulting Sdn Bhd
　　（以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。）

 

　　提醒：远离七种特征的资金盘
　　马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者
　　1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。
　　2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；
　　3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；
　　4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；
　　5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；
　　6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；
　　7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。
　　至于被贪婪蒙蔽双眼而掉进骗局中的，这个我们真拦不住。