揭秘加密货币在线传销案的“套路”与“被套路”

　　每隔几天，就会有20万的陌生人聚集在一起，购买鲜为人知的加密货币altcoin；并且，购买的时间点集中在东部时间下午2点左右。然后，在30到120秒后，他们就会集体出售（或至少尝试出售）。这些“在恰当时机”买卖的人可以说是宛如土匪一般。
　　这些参与者认为他们是狼，可以从中获得暴利，但实际上他们可能是羊，早已被骗得团团转而不自知。
　　“套利是一大群人在某一特定时刻统一购买某一类货币的过程。”
　　这是一个名为“The Alt Pump”的公司的“欢迎信息”，该公司的消息通过应用程序Discord进行传播，其成员超过了3万。“有了这个组织，将有大量的人在同一时间购买货币。这将直接提高价格。之后，就可以进行倾销了。由于套利行为，价格大幅上涨，我们开始卖得很好。这就是所谓的倾销。”
　　套利组织的理念很简单：低买高卖。这意味着套利组织之外的投资者将看到价格迅速上涨，并急于买入，不想错过下一个比特币式的淘金热。但现实情况要稍微复杂一些。
　　“一夜暴富”始终是一个套利组织的套路，呈现方式多种多样，比如“至少获得300％的投资回报”，或者是“兰博基尼一秒到手”。这些群体在Facebook，Instagram和Twitter上都以广告或普通帖子的形式被大肆宣传，但是他们只在像Discord和Telegram这样的半匿名消息服务器上运作。
　　整个骗局的工作原理是这样的：首先，组织者通过在推广帖子和垃圾邮件里加入链接，将组织规模扩大到可以接受的规模（2000人似乎是最低限度的，基于Discord和Telegram posts上的刚需成员数量）。接下来，他们会发布一种闻所未闻的货币，并指示大家购买它，推高其价格。通常被称为altcoins（或者难听点说shitcoins），这些替代的加密货币很容易制作，一般是毫无价值的，组织者会设定一个“目标价格”。它基本上是免费的，因为参与者自己决定何时出售。
　　我花了一天的时间潜伏在这样的12个组织中，从大型到小型，并与他们的成员聊天。在大多数已建立的组织中，套利过程本身组织得非常好。小组负责人向他们的成员提供具体的指示，包括套利的确切发生时间（翻译成多个时区），套利将进行何种交换，目标的通货膨胀价格是什么，套利信号将如何提供（有些组织说他们使用图片代替文字来对付机器人），还有一些其他有用的技巧和窍门。
　　套利信号发出后，组织成员就会涌向选定的交易所，尽可能多地购买他们所能买到的便宜货币。他们还希望会员们在社交媒体上宣传这个货币，以引发人们的兴趣，这是为了吸引新的投资者。正如《BuzzFeed》所报道的，这些组织的成员有时甚至为了影响货币的价格而制造虚假的名人推特或新闻报道。一旦货币达到预设的目标价格，会员就会被指示去抛售货币。

图：GVT图表，来自1/13 / 18-1 / 14/18 CoinMarketCap.com