“西安豫本草”涉案人员4万多人!金额1.3亿元
http://www.dsblog.net 2019-07-23 14:10:39
从2017年11月到2018年4月,由原徐州市工商局牵头,睢宁县市场监管局主办,成功查办一起特大网络传销案件,涉案人员4万多人,涉案金额1.3亿元,罚没数额2625万元。该案是在公安机关未参与的情况下,由工商(市场监管)部门独立查办,为各地打击网络传销工作积累了一定的实践经验。
根据群众举报,睢宁县市场监管局于2017年11月7日对西安豫本草生物科技有限公司(以下简称豫本草公司)涉嫌组织策划传销活动进行立案调查(以下称豫本草案)。豫本草公司注册地为西安市,实际住所位于河南省平顶山市 ;经营的主要商品为“衡通仪”,是一般电器设备,用于泡脚,宣传称具有理疗功能 ;制定了包含有开拓奖、组织奖、领导奖、互助奖、配送费、报单费、消费奖等类目,且具有拉人头、入门费、团队计酬特征的计酬方式(即奖金制度),产生并向参与人员支付高额的报酬,利诱他人参与,并在参与人员之间形成上下线关系 ;通过网络宣传结合线下体验的方式迅速扩张,并设立网站系统作为管理和计酬的工具。豫本草公司通过上述经营方式发展人员4万多人,产生营业额约1.3亿元,获利2425多万元。
豫本草公司的行为构成了《禁止传销条例》第七条所指的传销行为,睢宁县市场监管局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定对当事人作出没收违法所得2425万元,罚款200万元的行政处罚决定,并依法移交公安机关对涉罪行为继续侦查。
在传销案件中,本案的案值和罚没数额并不突出,但本案是在缺少公安机关参与的情况下由市场监管部门独立查办,这一点有别于其他兄弟单位成功查办的特大网络传销案件,也正是本案最大的亮点所在。所以,案件的查办过程也是困难重重。
办案难点
01 核心证据获取难
这里的核心证据指的是网络传销组织的会员管理网站数据。该网站内一般存放有传销组织完整的会员信息、层级关系、充值记录、奖金的生成和发放记录 ;奖金的产生一般也是由会员管理网站计算得出。所以,如果能通过合法程序获取传销组织会员管理网站的完整数据,就相当于获得了传销组织定性以及定量的核心证据。一般情况下,办案机关会通过购买第三方入侵服务获取传销组织会员管理网站的数据。
笔者认为,这是通过非法手段窃取网络数据的行为,所获取的数据不能作为证据使用。2017年6月1日起实施的《网络安全法》第二十七条明确指出“任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”,即市场监管机构无权入侵他人的网站服务器窃取网站数据。另外,《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(法释〔2002〕21号)第五十八条规定 :“以违反法律禁止性规定或者侵犯他人合法权益的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据。”所以,购买第三方入侵服务获取传销组织会员管理网站的数据不能作为证据使用。
02 传销资金控制难
网络传销组织违法经营的目的是获取非法利益,且网络传销案件涉案资金通常较多,控制了传销组织的违法资金不但可以有效惩治传销活动的组织策划者,同时也可以掌握案件的主动权。虽然,《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项赋予了工商(市场监管)部门申请司法机关冻结的权力,但目前各司法机关配套的程序尚不健全。
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