健康元药业集团三届十二次董事会决议公告

　　 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年6月22日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十二次董事会会议通知。于2007年6月28 日以通讯方式召开三届十二次董事会会议，会议应参加董事七人，实际参加七人，公司三名监事会成员及公司总经理知悉会议审议事项，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过全部议案，现公告如下：

　　 一、《关于审议本公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》：为加强本公司信息披露事务管理，确保正确履行信息披露义务，特制定本制度。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　 二、《关于向子公司焦作健康元提供授信额度担保的议案》：经董事会审议，通过关于向子公司焦作健康元生物制品有限公司提供不超过人民币 5,000 万元短期综合授信额度的议案。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　 三、《关于审议本公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》：为加强对本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，特制定本规则。本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、《关于审议本公司〈募集资金管理办法〉的议案》：为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，特制定本办法。本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                      健康元药业集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○七年六月二十九