浙江省查处传销案件70起 罚没2900多万

　　案例四
　　舟山市市场监管局查处李某某等15人介绍他人参加“普顿PTFX”网络传销案
　　2023年4月25日，舟山市打击传销联席会议办公室将李某某等15人涉嫌介绍他人参加“普顿PTFX”网络传销违法案件线索移交舟山市市场监管局。同日，舟山市市场监管局对李某某等15人涉嫌介绍他人参与网络传销活动的违法行为予以立案调查。
　　经查明：“普顿PTFX”平台是以拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，从事组织、领导传销活动。该平台对外宣称系在印度尼西亚注册成立的外汇投资公司，在未取得外汇经营许可证的情况下，以提供外汇交易服务为名，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳100元美金、1000元美金等金额不等的“交易保证金”，并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财。2017年3月起，李某某等15人经他人介绍，缴纳一定的费用后开始对外宣传该传销模式，以拉人头的方式在舟山地区发展下线，形成较多层级关系发展其他人员参与该网络传销活动。
　　李某某等15人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的违法行为。2024年3月13日，舟山市市场监管局根据《禁止传销条例》第二十四条第二款的规定责令李某某等人停止违法行为，并处罚款共计62万元。

　　案例五
　　嘉兴市公安局南湖区分局侦破某俞某某等人涉嫌组织、领导传销案
　　2024年7月，嘉兴市公安局南湖区分局对俞某某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
　　经查明：2023年7月以来，犯罪嫌疑人俞某某、薛某某、浦某某等人开发建立“玉石商城”平台，宣称该平台以实现“让每一个普通人都能开店当老板”为目标，向公众宣传其平台“玉石买卖时间短、收益高，30天开店就能当老板”，并通过线上线下培训、组织旅游参观、会员聚餐、举行剪彩仪式等方式进行推广，以此引诱广大群众参与注册会员并进行平台玉石交易。
　　为进一步达到大量敛财的目的，俞某某等人设计了多种返利模式，按照层级进行晋升和计酬，并在该“玉石商城”平台规定了每笔交易的收益规则。该平台以层级性、拉人头、团队计酬为特征，吸引公众投入资金，并利诱会员发展下线人员加入，严重扰乱经济社会秩序和人民群众的财产安全。
　　2024年10月，嘉兴市公安局南湖区分局抓获主要犯罪嫌疑人俞某某、浦某某、薛某某等10人，冻结扣押涉案资金1700余万元。

　　案例六
　　绍兴市公安局上虞区分局侦破朱某某等人组织、领导传销案
　　2023年8月，绍兴市公安局上虞区分局对朱某某等人组织、领导传销活动案立案侦查。
　　经查明：2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人郑某、黄某搭建“肆时轩”网络拍画传销平台，吸纳陈某、朱某某等人为骨干担任“馆长”，采用拉人头、口口相传等方式积极引导他人加入会员。
　　该网络拍画平台以高额返利诱惑会员大量发展下线。每成功邀请一名下线在平台注册会员，并进行一次交易，推荐人可以获得200元的积分奖励，会员发展的直接下线每进行一笔交易，直接推荐人可以获得交易溢价的15%。该平台交易标的数字书画实际上是从美术学院老师、学生手中低价购入的画作，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，通过会员不断地拍卖，抬高价格赚钱牟利。同时，平台通过设置抢单等交易规则，不断营造供不应求的假象，诱使用户加大投资。
　　2024年3月，上虞区分局抓获主要犯罪嫌疑人郑某等6人，并依法采取强制措施。