浙江省查处传销案件70起 罚没2900多万

　　案例七
　　台州市公安局路桥分局侦破徐某某等人组织、领导传销活动案
　　2023年6月，台州市公安局路桥分局对台州路桥徐某某等人组织、领导传销活动案立案侦查。
　　经查明：外汇投资平台Digital Dream Technology（以下简称“DDT”平台），以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在“DDT”平台注册，按照一至九星汇商级别缴纳相应开户固定投资金额，获得入会资格，上下级会员按照发展会员顺序组成层级关系，上级会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额提升自身级别，并获得平台返利收益。
　　2019年2月，犯罪嫌疑人徐某某经他人介绍在“DDT”平台注册会员，成为台州地区负责人。2019年5月至2020年7月上旬期间，犯罪嫌疑人徐某某多次组织在台州各大酒店会议室召开推荐会宣传“DDT”平台，并在台州市路桥区路北街道玉宏半岛花园和台州市路桥区路北街道央钿大厦设立ddt工作室，通过不定期组织线下授课等方式，向他人宣传“DDT”平台，以平台高额返利引诱参与人注册会员并积极发展下线会员。
　　2024年1月，犯罪嫌疑人徐某某因犯组织、领导传销活动罪，被路桥区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五万元。

　　案例八
　　丽水市缙云县公安局侦破“万邦湘发”平台组织、领导传销案
　　2024年9月，缙云县公安局对“万邦湘发”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
　　经查明：2023年10月，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人为非法获利，加入“万邦湘发”网络传销平台并合伙成立分公司。该平台以为全国各类企业、个人解决债务问题为幌子，让参与者购买“资产包”缴纳费用后获得会员返利资格的方式，引诱会员大肆发展下线，大量购买平台发行的“资产虚拟包”，或通过向总公司缴纳诚意金来提升会员等级。平台以会员直接或间接发展人员数作为计酬返利依据，从而使会员间形成一定的顺序层级。侦查发现，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人在缙云县锦江大酒店、天寿山庄等地多次举办招商会，并组织人员进行宣传发展下线会员，帮助下线会员注册账号、购买资产以获取提现积分等活动并从中非法获利。
　　截至案发，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人已发展下线人数达1100余人，层级数达8层，涉案金额达1500万余元，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某已被采取刑事强制措施。

　　案例九
　　杭州市公安局萧山区分局侦破“美联汇”等公司涉嫌组织、领导传销案
　　2023年12月，杭州市公安局萧山区分局对“美联汇”等公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
　　经查明：2022年9月至2023年12月，犯罪嫌疑人王某某、吴某某等人先后注册成立趣赚（杭州）网络科技有限公司、杭州美联汇企业发展集团有限公司等公司。通过运营“蜂农优选”（后改名为“美度喵”）、“趣赚”（后改名为“荟美荟”）、“六个喵”等APP，以“购物返现”“定时抢购”为幌子，设立高额奖金制度，引诱参加者继续发展下线会员，从中骗取财物，严重扰乱经济秩序。经鉴定，“美联汇系列公司”旗下平台的会员存在推荐关系，根据会员之间的推荐关系形成上下线的层级关系，会员层级形成金字塔式的层级架构。
　　2023年12月26日，萧山区分局抓获主要犯罪嫌疑人王某某等6人，并对叶某某等3人上网追逃。