西安破获民间资金互助合作理财特大传销案

　　打着“民间资金互助合作理财”的幌子，短短两年，传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿，成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市……
　　在全国严打传销非法活动的形势下，这一全国特大传销组织是如何运转的，他们用哪些招数来发展下线的，又是如何被端掉的？华商报记者为你揭秘“8·04”全国首例民间资金互助合作理财传销案背后的那些故事。
　　“早知道是这个样子，说啥也不会弄这个事啊。”作为传销案的一名落网逃犯，55岁男子苗某懊悔不已，但为时已晚。
　　2017年12月21日晚10时，行程往返1200多公里后，西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安，这是“8·04”民间资金互助合作理财传销特大案破获后落网的第25人，此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。

　　多人复式楼里秘密开会
　　保安查看发现猫腻
　　“这个特大传销案是以‘民间资金互助合作保证金协议和理财’等为幌子进行的非法传销犯罪活动。”2017年12月20日，公安经开分局副局长王世军说：“这起特大传销案能成功破获，是因为这个传销组织总部老巢所在的小区保安员细心负责。”
　　时光倒流，4个月前的8月4日，地点在海荣豪佳小区。该小区位于西安市北郊凤城五路，是经济技术开发区的高档小区之一。当日下午1时30分，该小区保安员发现陆续有陌生人进入小区5号楼某单元的11楼。
　　“怎么会有这么多人集中到一家住户去呢？难道有什么事？”可疑情况立即引起保安、物业工作人员和个别居民警惕。众人遂到该户查看究竟。这是一个复式住宅，一楼有二三十人正在开会。“我们是一家正规的互联网公司”，有人答复，说话间拿出一份“民间资金互助合作保证金协议书”。随后，开会的人员陆续离开，物业和保安员进行阻止但未能拦住。
　　“既然是正规公司，为啥见物业来查这么多人要走？里面肯定有猫腻。”警惕的保安员当即报警。

　　私人会所竟是传销老巢
　　档案夹堆了3个房间
　　公安经开分局凤城路派出所民警迅速赶到现场，但此时楼内仅剩下苏梦强、祝恒明、余强、牛彦军、关巍、张迎春（女）等人，其余均离开。
　　“情况十分可疑！该组织涉嫌经济类犯罪活动！”公安经开分局主持工作的政委汤天当即指示该局经侦大队赴现场侦查，并对现场依法查处的苏梦强等人分头展开审查。
　　“我们赶到现场调查后吃了一大惊！”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙对当时查处情景记忆犹新。这些人口中所谓的私人会所，实际上是该特大传销非法组织的老巢，是核心或骨干成员参加会议和就餐的地方。而复式楼的二层整齐堆放着3个房间的蓝色档案夹。
　　“这是一起罕见的特大组织、领导传销活动犯罪活动，深挖严查，严厉打击违法犯罪分子嚣张气焰。”此案引起西安市公安局党委书记、局长肖西亮高度重视，要求公安机关全力以赴打击传销违法犯罪活动，净化社会环境。之后，西安市公安局和公安经开分局迅速成立“8·04”民间资金互助合作理财传销案专案组，肖西亮任专案组长，警方全力以赴调查取证，并对涉案骨干人员进行抓捕。
　　“这是一个打着‘民间资金互助合作理财’幌子，以“共享经济、投资理财、养老保险”等为诱饵吸引公众参与，实际从事传销非法活动的特大犯罪组织。”侦办此案的公安经开分局经侦大队四中队长秦刚说。