盘点2017年十大诈骗重犯 e租宝丁宁居榜首

NO.2 张天明
“善心汇”案主犯
深圳善心汇文化传播有限公司控制人
刑期：提起公诉（尚未开庭）
罪名：涉嫌组织、领导传销活动罪
涉案金额：难以计数，个人获利逾10亿元

　　罪行：骗子可恶，利用人们善心行骗的骗子更为可恶，这也是为何将张天明列为2017年度第二号诈骗重犯的原因所在。

　　在善心汇的微信群里，张天明被会员们尊称为张天师。
　　其实，打着慈善的旗号做传销——这位张天师就是一个不折不扣的大骗子。
　　“布施”金额数百亿元，发展会员500多万名，分布全国31个省市区……经查，2016年5月以来，张天明等人通过深圳市善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，故意歪曲国家精准扶贫等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序。
　　短短一年时间，善心汇能够发展500多万名“会员”，关键在于两点：
　　其一，善心汇打出“穷人多赚钱、富人少赚钱、一起赚大钱”的“均富共生”旗号，以及许诺的高额回报(短短十几天收益50%)，带来的极大诱惑；
　　其二，以“扶贫济困”的名目，为其涉嫌犯罪活动披上了慈善的光鲜外衣。张天明更是将自己包装成一名“慈善家”，经常策划一些社会公益类活动。
　　其实，相较于张天明非法获利的10余亿元，其累计捐献、援助的金额只是九牛一毛。
　　2017年9月11日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，张天明由湖南省永州市公安局执行逮捕；11月30日，张天明等9名善心汇头目及高层被湖南省双牌县人民检察院提起公诉。

NO.3 徐勤
上海中晋案主犯
“中晋系”控制人
刑期：尚未宣判（一审）
罪名：涉嫌集资诈骗罪
涉案金额：400亿余元

　　罪行：涉案金额400多亿元，徐勤是当之无傀的2017年度第三号诈骗重犯。
　　徐勤栽在了最后一刻，当他准备出境时，被上海警方在机场抓获。
　　在骗局戳穿之前，徐勤掌控的“中晋系”是业内知名的百亿级理财平台，以美女代言、高调炫富、高回报率著称。自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海等地投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手路骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。
　　“中晋系”承诺的年收益为10%到25%不等，2015年更是推出收益率高达400%的产品。通过“左手转右手”的方式，中晋公司几乎把全部资金都留在了自己的资金池内，不少钱财被公司消耗、挥霍。仅徐勤本人挥霍近5亿元，包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、1390万元的游艇，豪华包机游2300余万元。
　　经查，中晋系母公司国太投资控股(集团)有限公司向社会不特定公众募集资金达400余亿元，案发时未兑付本金达48亿余元。
　　2017年6月22日，上海第二中级人民法院开庭审理“中晋系”非法集资案，面对涉嫌集资诈骗罪的指控，徐勤等10名被告当庭表示认罪悔罪。目前，一审尚未宣判。