盘点2017年十大诈骗重犯 e租宝丁宁居榜首

NO.8 马少华
国宏基金案主犯
北京东方财星国际资本管理有限公司控制人
刑期：尚未宣判（一审）
罪名：涉嫌组织、领导传销活动罪
涉案金额：23亿元

　　罪行：相比一般的传销团伙，马少华的国宏系似乎更有“技术含量”，更具迷惑性。
　　马少华，重庆万州人，北京东方财星国际资本管理有限公司（简称“东方财星”）控制人。请注意，这个东方财星是在中国基金业协会备案的正规私募机构。
　　马少华就是利用这个机构设下了一个局，其推出了国宏金桥基金和国宏众筹等私募产品，大肆吸纳资金。而这个局被贵州警方定性为涉嫌传销。
　　经查，从2014年3月至2016年6月，马少华等人以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等项目名义收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利（即2400元），其上线会员也可获得2400元基础上10%的返利。
　　在两年多的时间里，其投资的所谓实体项目基本没有形成真实产能并获得利润。公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。
　　截至案发，国宏系共发展会员29449人，组织结构共41层，涉案金额23亿余元。
　　2017年12月11日一15日，贵州省凯里市法院开庭审理国宏基金案，马少华等19人被指控涉嫌组织、领导传销活动罪。

NO.9 吴雄华
金海投资案主犯
金海投资、金海伟业控制人
刑期：无期徒刑（二审）
罪名：集资诈骗罪
涉案金额：14亿元

　　罪行：第九号诈骗重犯是湖南人——“冷水江巨骗”吴雄华。
　　其实，吴雄华的套路并不新鲜，就是简单粗暴的“高息诱惑”，但还是吸引了8000多人参与。
　　经查，吴雄华与他人于1996年在湖南省冷水江市成立金海实业有限责任公司，后变更为金海投资有限公司。2003年4月至2013年11月，未经有关部门依法批准，吴雄华在明知没有偿还能力的情况下，隐瞒真相，虚构公司盈利的假象，以13.2%至23%不等的年利息为诱饵，向8000余名不特定社会公众非法集资。
　　不仅在娄底非法集资，吴雄华还跑到长沙开拓市场。2006年8月，吴雄华在长沙芙蓉区注册成立湖南金海伟业投资管理有限公司，采取同样手段，以13.12%至23%不等的年利息为诱饵，向不特定社会公众非法集资6000余万元。
　　据统计，2003年4月至2013年11月，吴雄华等人利用金海投资、金海伟业，以高息为诱饵，向社会公众非法集资用于期货炒作等投资，造成巨额亏损。其中，吴雄华累计向8228人非法集资141608.5284万元，致使2946人未归还本金，实际诈骗23896.987792万元。
　　2017年8月25日，娄底中院二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判——吴雄华犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，没收个人全部财产。朱晶等人犯非法吸收公众存款罪，判处3年至8年不等有期徒刑，并处罚金。