盘点2017年十大诈骗重犯 e租宝丁宁居榜首

NO.4 黄定方
龙炎电商案主犯
杭州龙炎电商控制人
刑期：尚未宣判（一审）
罪名：涉嫌集资诈骗罪
涉案金额：超156亿元

　　罪行：作为第四号诈骗重犯，黄定方有着传销的前科，并“跨界”到了非法集资领域。
　　黄定方，浙江温岭人，2014年9月起在西安等地参与非法传销活动。
　　2015年1月，黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司(简称龙炎电商)，由炎黄公司为龙炎电商提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。
　　具体模式为：投资者投资4000元成为龙炎公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分10周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分，相当于年化收益率250 %以上。
　　至案发，龙炎电商通过网络平台投单、销售股权换购证等方式吸收资金的会员达20余万人，共计156亿余元，共造成会员损失57亿余元。
　　2017年8月3日至5日，杭州中院一审开庭审理龙炎电商案，共有21人成为被告，其中黄定方涉嫌集资诈骗罪。目前，该案尚未宣布一审结果。

NO.5 宋密秋
五行币案主犯
“五行币”系列传销组织头目
刑期：批准逮捕
罪名：涉嫌组织、领导传销活动罪
涉案金额：92亿元

　　罪行：第五号诈骗重犯宋密秋是一个奇葩的铁杆传销分子——明面上“讲师”将项目吹嘘成国家战略，背地里创始人直言“真敢吹，恶心”；对外宣称是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”，实际仅初中文化，自称“大忽悠”；曾不可一世，自封“未来世界首富”，落网后“回归自我”逢人就鞠躬……
　　自2012年11月始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展传销活动，涉及金额6亿元。案发后，宋密秋潜逃出境。
　　公安机关密切关注宋密秋的行踪，数次派员赴境外开展缉捕，并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段，数次脱逃，在东南亚多国之间流窜。
　　期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”“五化联盟”“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子，通过“拉人头”的方式骗取钱财。2017年以来，其以投资“虚似货币”“五行币”可获金币奖励、动态收益等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。
　　据统计，“五行币”系列涉嫌传销组织发展的会员涉及全国大量人群，涉案金额92亿余元。
　　2017年6月6日，公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。2017年9月29日，湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕宋密秋。