社交电商大数据报告发布 详解其刑事行政风险

　　2、需要谨慎—相关刑事案件数量持续上升
　　按照案件的年份统计，从2013年起到2019年（2019年案件样本不足，大量案件可能还未公开上网），案件呈现明显上升趋势，特别是2017年与2018年由30起案件上升到68起，增幅比例为127%。近年来有关案件呈明显的上升趋势。这种趋势背后有两个重要的原因，一个是越来越多的人从事或者打着社交电商的旗号进行创业，另一方面各地政府也越来越重视这方面的监管。

 

图为“各年份类社交电商涉传刑事案件变化趋势图”

　　3、构成广泛—涉刑人员上到高管，下到代理
　　因不同案件中涉案人员会有多人涉案，现统计的160起案件总计人数为341人。按照人员职位和地位统计，构成组织、领导传销活动罪最多的是发展较多下线的会员或者代理，总计为107人，比例为31%，其次为公司内部高管总计为98人，同时我们发现未直接参与下线发展，但通过提供技术方式的工作人员被认定为客观上为传销活动的扩大也有相关案例。大部分人看到组织、领导传销活动罪这个罪名时，会有误解这个罪名应该只有公司内部高层会触及，但是通过案例文统计发现，实际上后期通过门槛加入的会员或者代理，只要在法院认定的传销组织过程中起到了关键性作用，被认定为此罪的可能性非常大。

 

图为“类社交电商涉传刑事案件人员类型占比图”

　　4、赚钱的都写在刑法里？—对不起！大部分类社交电商涉传犯罪中，“千万富翁”概率极小
　　经过统计，我们将涉案人员的违法所得状况进行统计，案件中所涉及的违法所得最高为24998448元，最低为0元，其中0-50万区间最多，为107人，涉案1000万元以上人员比较少，仅为3人，占比仅为2%。可见类社交电商型的组织、领导传销活动罪涉案人员并非如大家所想的都是可以获得大量利益的，按照违法所得情况来看，明显是呈金字塔形态分布的。

 

图为“类社交电商涉传刑事案件中违法所得数额比例图”