平台下线投资者慌了 网络传销式诈骗花样百出

　　平台突然下线投资者慌了
　　今年3月19日,家住增城区增江街的颜先生经朋友介绍,得知一个名叫“利 利”的网络投资平台。在这个平台投资15天为一轮,15天内每天可获得投资本金10%的分红,分红当天到账,一轮到期后便可获得50%的丰厚回报。
　　平台创办人宣称,募集到的资金用来在境外的赌场放贷,因此才能获得如此高的收益。考虑2天后,颜先生抱着试试看的心态,往平台里投资2万元。果然,从第二天起,颜先生每天都通过平台收到2000元的分红,于是他让妻子也在平台上注册一个账号,并追加投资10000元。
　　然而好景不长,3月27日晚上,微信群里的一条信息让颜先生心头一紧,管理员告知投资者们,因为平台遭遇黑客攻击,目前无法登录,并且要求投资者组建的微信群立即解散。颜先生这才意识到,所谓的投资不过是一场骗局。至此,颜先生总共在该平台上投资3万元,获得分红7500元,损失22500元。3月30日,无计可施的颜先生向警方求助。

　　循线追踪团伙成员一锅端
　　经过调查,警方发现,涉案的“利 利”平台于今年2月份开始运营,截至3月26日关停时,该平台共收入1.4亿余元人民币,其间在该平台投资的银行账户竟多达1万余个,遍布全国各地。
　　根据部分投资者提供的线索,警方掌握到平台背后关联的一家商户——深圳“女 来”贸易有限公司,这间公司成立于2014年底,注册资本仅10万元。
　　顺着这条线索,民警很快找到了这家公司的法定代表人张某。然而经过进一步调查,张某的嫌疑很快被排除,其原本注册公司是为了开网店,可由于种种原因一直还未开展业务,也从来没有跟任何网络平台签订合同。与此同时,一个名叫“张磊”的男子走进了民警的视线。据投资者们描述,平台的大老板就是他,每天他都会在微信群里发布一些投资信息,投资境外博彩业的信息就出自他那里,不过谁也没有见过他,只有他的微信号。
　　经过调查,“张磊”的微信号并没有经过任何认证,警方判断这个身份应该是假的。办案民警发现,就在平台关停后的两天里,平台中剩下的900余万元分多批次流入了多个账户中。通过大量的分析比对工作,警方锁定了一个以林某、王某为首的作案团伙。8月2日,增城警方发起收网行动,在清远抓获林某、练某2名嫌疑人,之后又在浙江衢州抓获王某、在福建南平抓获游某、在山东青岛抓获付某3名嫌疑人。至此,团伙中的5名犯罪嫌疑人全部归案。