网络传销整治：七省（市）打传工作要领记实

　　不断完善网络监测和电子取证技术，提高打击网络传销精准度。广东省市场监管局在广州、深圳均建立网络传销监测点，对网络传销动向和相关舆情开展全天候监测。深圳监测基地发现疑似涉嫌传销组织主体6288个，社会影响热度（设备）9528余万点，感知已定性传销组织269个，向市场监管总局、广东省市场监管局累计输出涉传组织监测报告39份，向属地市场监管部门及联合办案公安机关输出定向涉传数据分析专题报告20份。广州市市场监管局利用网络监测技术对在穗直销企业、涉嫌传销违法行为等领域的网络信息进行实时监测，覆盖11个信息来源，累计采集到网络传销信息8.2万条，涉及企业98家，发布网络信息监测日报110期、周报22期、月报5期、专项网络监测报告26期。
　　率先开展创建无传销网络平台工作，积极发挥社会共治作用。广东省市场监管局在全国率先开展创建无传销网络平台工作，今年组织召开打击网络传销落实主体责任社会共治推进会，要求电商企业、直销企业落实主体责任，杜绝和抵制网络传销，发动行业协会组织积极参与打击网络传销社会共治，省市场监管局并对外发布了创建“无传销网络平台”倡议书，公布查处网络传销的六大典型案例，与会企业共同签署了创建“无传销网络平台”承诺书，引起媒体广泛关注。
　　大力开展专项行动，联合查处网络传销大要案件。以侦办大要案件为主抓手，市场监管部门和公安机关通力合作，由省委政法委牵头，联合相关部门查处“云联惠”特大网络传销案，该案涉及896万人，涉案资金500亿元。部署开展打击网络传销违法犯罪活动联合整治行动，就建立网络传销联合防控中心、分类处置、信息共享、案件联合查办等形成合作机制。联合省公安厅组织涉案地市场监管部门和公安机关对129条涉嫌网络传销线索开展联合排查处置，全省市场监管部门立案调查网络传销案件19件，移交公安机关9件，公安机关立案侦查16件，侦破案件15件。
　　充分发挥社会舆论主阵地的导向作用，全方位开展打击传销宣传活动。全省市场监管部门充分利用线上线下的各类宣传资源，充分发挥新兴媒体的作用，组织开展禁止传销进市场、进社区、进校园、进工厂等宣传咨询活动。2019年，全省市场监管部门共开展宣传咨询活动156次，派发宣传资料50多万份。

　　重庆：推进网络传销治理能力现代化
　　2019年，重庆市市场监管局认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和市场监管总局及市委、市政府决策部署，进一步深化大数据监测取证运用，不断完善工作机制，严厉打击传销活动，不断提高网络传销监测、取证、处置、协作能力。
　　不断提高网络传销监测能力。在市场监管总局的指导和支持下，重庆市市场监管局加强网络传销监测平台建设，扩展监测模型，加强数据挖掘，提升监测维度，将监测范围从PC电脑端拓展到移动互联网端，增加对部分手机App平台的监测工作，增加网络传销样本库模型7000余个。关联监测传销主体、会员登录服务器的地址、网站开发商等信息，建立传销案例参与人员数据库，运用逻辑推断、横向比对、纵向关联等方法，对传销参与人员进行实时监测比对。运用网络爬虫、人工智能、程序匹配等技术，借鉴公安机关反欺诈、反博彩赌博等监测手段，实现对境内、境外云服务器特定IP字段的定向监测。今年以来，重庆市市场监管局网络传销监测平台共监测情报6.9万条、涉传名目465个、涉传网站163个，向市场监管总局上报《全国网络传销形势分析报告》6期、网络传销个案专报64期、定向监测报告4期。
　　不断提高网络传销取证能力。重庆市市场监管局今年进一步加大对电子证据取证实验室的投入，采取升级取证设备、深化政企合作、开展实际操作培训等方式，不断提升全省系统网络传销取证能力。升级更新电子证据取证实验室设备，配备“取证航母装备”“手机画像系统”“远程服务器在线云勘系统”“财务电子数据取证软件”等，今年以来为重庆、河南、河北、湖北、江西、山西等地市场监管部门出具司法鉴定报告28份。强化与某科技公司战略合作，对疑似传销平台开展后台服务器电子数据分析，同时与国内云服务商开展专题合作，实现对网络传销后台服务器数据的在线调取、实时固证。组织146人次参加全市市场监管系统网络传销电子数据取证培训，开展4次区域座谈会取证交流，组织10名执法骨干参加信息化论坛学习取证技术，组织26名执法人员与网络科技公司技术人员开展实际操作培训。
　　不断提高网络传销处置能力。依托网络监测、跟踪防控，重庆市市场监管局充分发挥全市21个区县市场监管三级贯通的垂管体制优势，每季度组织召开专题工作部署会，安排各区县局逐一进行实地检查，共派发线索106条，对其中低风险的49家商事主体负责人进行警示约谈。进一步加大传销案件查办力度，全市市场监管系统立案查处传销案件30件，办结8件，涉及人员7万余人，涉案金额1.8亿元，罚没金额4900万元，在办案件通过人民法院冻结涉传资金3560万元，移交公安机关13件。建立全市传销人员治理数据库，采取网络监测、部门衔接、及时跟进等措施，对传销组织者、重点骨干进行跟踪防控。

　　不断提高网络传销整治协作能力。建立了政府主导、部门联动的传销处置机制，属地考核、群防群控的打传工作长效机制，重新成立了重庆市打击传销工作领导小组，全市40个区县局对标对表成立相应的打击传销工作领导小组，并将打击传销工作纳入扫黑除恶工作统一安排，市委对各区县党委政府防范化解重大风险攻坚战（平安建设）进行考核，并细化了三项工作指标。继续推动地方政府开展“无传销社区（村）”创建工作，今年新创建3101个。