虚拟币重大传销案盘点:65种传销币涉案超百亿

　　湖南省株洲县检察院于近日将“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。该案历时二年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币。
　　案件进展：
　　虽然维卡币国内主要分支已被摧毁，但网站服务器还在境外，目前维卡币传销项目死而不僵，仍在国内部分地区活动。

　　案例二：“五行币”传销案
　　涉案金额：92亿余元
　　涉及人数：全国大量人群
　　涉案地区：全国31个省、市、自治区和马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家
　　案件概况：
　　与别的传销不同，这起传销玩起了新潮的花样，直接当起了货币制造厂，创造了一个新型的货币，进行流通。这个体积比普通的一元硬币仅大一圈硬币，价格为5000元一个，号称纯金打造。一面印着金木水火土等字样，另一面则印着个人头像，并写着“张健五行币”字样。
　　五行币上面的头像人物张健，正是“五行币”犯罪组织的创始人及幕后主谋，真名宋密秋。自2012年以来，宋密秋等人先后推出“云数贸联盟”“中国国际建业联盟”“云讯通”等十余个传销平台，假借“爱国”“民族振兴”的旗号，以高额返利为诱饵，采取“拉人头”的方式不断对外销售“原始股”“虚拟货币”，开展传销活动。据了解，该案共涉及21万注册会员，层级达130余级。
　　2017年6月，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，最终将案头号犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国，并先后抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉嫌资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。
　　案件进展：
　　自2017年成功将宋密秋缉捕归案后，依旧有不少人沉迷“五行币”的大坑。更有甚者表示张健是在中国国际刑警的护送下，返回心爱的祖国。直到今天，在互联网搜索“云数贸”“爱国就做云数贸”“中国的第九大民生工程”等关键词仍高频出现。可见“五行币”毒瘤害人之深。
　　今年5月，该案已移送检察机关审查起诉，并被公安部列为打击涉众型经济犯罪十大典型案件，公安机关今后也会持续加强对此类犯罪活动的重点打击。

　　案例三：“恒星币”传销案
　　涉案金额：2亿余元
　　涉及人数：16万余人
　　涉案地区：全国31个省、市、自治区
　　案件概况：
　　2016年5月，一种网络虚拟货币恒星币横空出世。这个虚拟货币跟比特币有点像，也是需要购买挖矿机，不过这个挖矿机不是电脑硬件，而是虚拟的软件。曾陷入传销组织的张某找人搭建恒星币网站，组建技术团伙和宣传推广团队，通过微信群发展会员，以购买并激活“挖矿机”的方式赚取“恒星币”，以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与，从这样的传播方式来看，完全就是传销活动。但就是这种不切实际的虚拟币，仅4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。
　　该团伙向外不断吹嘘恒星币是世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场，升值空间非常大。仅凭言语，有些人抱有怀疑态度。但看了“高大上”的网站数据后，冲着这个“美好”的投资前景，会员们纷纷坐等一夜暴富。而实际上恒星币的涨跌其实都是张某等人编造出来的。
　　2016年9月底，广东省公安厅经侦局联合全国各大省市对“恒星币”网络虚拟货币传销案开展统一收网行动。共抓获犯罪嫌疑人112名（主犯全部到案），捣毁窝点30多个，查冻账户121个，涉案金额近2亿元，涉及31个省（市、区）16万注册会员。这起案件也是全国成功全链条、整规模打击网络虚拟货币传销犯罪的经典战役。
　　案件进展：
　　随着这个特大“恒星币”网络传销团伙的覆灭，全国16万会员一夜暴富的发财梦宣告破碎。截至目前，该犯罪团伙已如悉获刑。