虚拟币重大传销案盘点:65种传销币涉案超百亿

　　扰乱经济金融市场秩序
　　虚拟币是不受控于国家金融机构而存在的数字化货币形式，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。传销团伙发行虚拟币进行融资活动，肆意操纵货币市场价格，违背了金融本质和金融发展规律，严重扰乱了经济金融秩序。
　　有专家指出，虚拟币涉嫌非法吸收公众存款和非法经营，可能会存在跨境的洗钱问题和恐怖融资问题。这些问题如果将来不加以制止，都会引发巨大的金融风险。

　　引发社会诚信危机
　　①人际关系的信用危机
　　传销的基本方式是“杀熟”。他们利用现有的社会关系建立商业网络，把自己的亲朋好友作为赚钱目标，进行下线发展，不惜损害他们的切身利益。最后导致亲友不和，妻女不恭，信用全无。
　　②地域空间的信用危机
　　虚拟币传销虽然波及范围广，涉众多，但也具有一定的地域特性，易引发群众误解，导致现实生活和网络世界中出现不同程度的地域攻击，影响地域感情，出现社会裂痕。
　　③国家社会的信用危机
　　有些虚拟币传销假借“慈善”“扶贫”“国家相关文件”“中央领导”等名义，故意歪曲国家有关政策，利用人们的善心和对国家权威的认可进行诈骗，严重影响我国社会诚信体系的构建。

　　影响直销行业健康发展
　　虚拟币金融骗局大肆猖狂，诱骗大量社会人力资源。其触角延伸到各行各业，不乏有高学历者、工程师、公务员等，合法经营的直销企业也难以逃脱。这种高收益、无风险、走向成功的美好允诺让很多直销人经不住诱惑参与投资，对直销企业市场团队的稳定造成了很大的影响。
　　另外，“珍宝币”“万福币”等传销数字货币为了提高可信度，吸引投资者加入，对外传播自己以直销模式进行运作，甚至声称已经在国内申请直销牌照，实际上纯属子虚乌有。直销行业生态因此遭到严重破坏，不利于稳健发展。

　　四、打击虚拟币传销工作需与时俱进
　　当前，打着网络新概念和新型营销方式的旗号的虚拟币传销更是在中国掀起了一股狂热。据《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，截至2018年2月28日，共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，其中金融投资理财类传销占比高达30%。
　　除此之外，虚拟币传销违法行为早已突破了卖保健品、卖化妆品的实物模式，迷惑性、欺骗性增强，用传统“打法”难免心余力绌。除了常态化打击虚拟币、空气币传销外，还要求相关部门多措并举，联合多方人士，在监管方式和打击方式上进行创新，与时俱进。

　　1、政府部门加强监管打击力度，完善区域联动机制。
　　政府在不断落实针对性的监管措施，建立健全相关法律和制度体系，增强法律震慑力的同时，还要加强区域间的信息共享、案件协查交互等方面的合作；充分发挥舆论导向作用，不定时向群众发布虚拟币交易存在的风险提示，公布虚拟币传销典型案例，推广反传销公益广告，对群众加以教育引导，从源头做好防控，提高群众的辨识能力。

　　2、各媒体网站做好自我规范经营，净化网络环境。
　　网站媒体要配合政府有关部门依法打击利用网络进行传销诈骗的行为。做好自我管理监督，妥善处理敏感问题，为优化网络信息传播环境履行应尽的义务。

　　3、广大群众需不断增强风险意识，提高辨别虚拟币传销能力。
　　消费者切记盲目投资，谨记“天上不会掉馅饼”，放弃急于求成的暴富幻想，保护好自身利益，维护正常的社会稳定。