虚拟币重大传销案盘点:65种传销币涉案超百亿

　　3、案件涉众广，线索模糊
　　虚拟币传销团伙利用互联网开放、虚拟、全球化的特点，通过QQ、微信、微博等社交平台广织“传销网”。他们大都没有实体门店，不受地域限制，人和人只需要简单点击鼠标就可以发展下线，资金的流转也通过网络进行，传播速度和范围不可估量。加上许多服务器托管异地，甚至是境外，隐蔽性极强。
　　江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，因互联网传播的跨地域性，互联网传销打破了物理空间的有效界限，使得传统的“主要犯罪地”和“被告人所在地”刑事管辖原则受到挑战，可供追查的仅有数字化电子数据记录，对全国性的传销无法从源头上切断，导致摧毁整个传销集团难度加大。

　　4、价格易操控，庄家做主
　　“传销式数字货币”的交易价格和涨跌起伏完全由组织者和平台方自己设定和修改。有关人士指出，传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。国家出审计署日前公布，审计抽查的60家平台全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，更是证实了这一观点。

　　5、成本消耗低，网络虚拟
　　利用虚拟货币进行传销活动不用像传统传销那样生产产品，花费极大的财力物力来构建金字塔型传销层级。他们很多时候只要创建一个网站，发售虚拟币，进行传销宣传、运作和资金分配等。出现问题时只要关闭网站，转移线上资金就可以规避一定的风险。这种新型传销不仅运作成本低，而且打击难度大，因此很多不法者铤而走险，走上虚拟币传销的道路。

　　6、模式金字塔，静态+动态
　　所谓“静态收益”是指通过一次性投资，在一定时期内获得一笔不菲的收益。而通过拉人头，创建下线获得平台的虚拟货币或者现金奖励的方式就是“动态收益”。传销头目承诺该币只涨不跌，吹嘘“静态收益”就是“躺着收钱”。其实无论是“静态收益”还是“动态收益”，投资者用真金白银换来的始终是在账户上无法兑现的虚拟数字而已，即使有些人发放现金哄骗投资者，也只是“拆东墙补西墙”，终究是“庞氏骗局”。

　　三、虚拟币传销具有严重的社会危害性
　　虚拟币传销不仅仅是经济活动的毒瘤，而且因其涉众面广、动员能力高、隐蔽性强等特点，对社会造成的危害愈演愈烈，严重危害社会稳定。

　　损害社会公众利益
　　①对传销参与者自身的危害
　　参与假虚拟货币的大部分投资者无法像组织宣传的那样一夜暴富，投入的资金更多的是“千金散尽不复返”，最终面临的依旧是贫困甚至别人频繁的追债。很多投资者长期在金融骗局中耳濡目染，其思想和观点很可能偏离正常的人生观和价值观，以至误入歧途。
　　②影响家庭和谐
　　传销中往往通过熟人、亲戚、朋友等发展下线，一旦没有新成员的加入，底层的传销人员必将血本无归。参与传销的最终结果往往是夫妻反目，家破人亡，给不少家庭造成巨大伤害。

　　危害国家安全社会稳定
　　如今的新型传销和传统传销大相径庭，被称为“黑社会”“邪教”也不为过，严重破坏了社会主义和谐社会建设。以“善心币”为例，其成员骨干被执法机关依法逮捕后，走火入魔的个别传销会员对公安部官方发布的查处警告仍不知悔改，反而变本加厉煽动不明真相会员聚众闹事。传销不仅极易演变成有组织的社会犯罪，扰乱社会秩序，更动摇社会稳定的基础，破坏社会主义和谐。
　　一些虚拟币传销团伙还会与境外组织勾结，实施跨境诈骗。有些传销组织本身就是国际传销集团，只是将触手探入我国境内进行非法融资，吸收大量财力，为国家安全带来了不稳定因素。