虚拟币重大传销案盘点:65种传销币涉案超百亿

　　案例四：“善心币”传销案
　　涉案金额：1064亿余元
　　涉及人数：500余万人
　　涉案地区：全国31个省、市、自治区
　　案件概况：
　　“扶贫济困，均富共生”是善心汇（全称深圳市善心汇文化传播有限公司）打出的宣传口号。早在2016年善心汇宣称其为党和政府减轻负担，做了大量扶贫帮困的具体工作。其创始人张天明更是一副身穿朴素布衣，手持佛钏的“善人”形象。但实际上这看似富有爱心和公益精神的组织却是披着“慈善外衣”的“黑心邪教”。
　　据了解，善心汇搭建“善心汇众扶共生大系统”平台，分特困、贫困、小康、富人、德善五个等级。每名新加入“会员”要在系统里以300元的价格购买“善种子”激活账户，才可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。会员还要通过兑换善心币，相互进行“布施”“受助”。15天至60天之内，就能获得本金5%—50%不等的收益。从收益表上发现，特困区和贫困区的静态收益高达50%和30%。
　　“善心汇是庞氏骗局加传销，还带有一定邪教色彩的非法组织。该组织吸纳大量会员，有说以百万计的，却不创造任何价值，,主要靠新加入者的内向“投资”聚集资金,这是对很多社会底层人员的欺骗和剥夺。”有关人士指出。
　　据湖南省双牌县人民法院公布，截至案发，“善心汇”公司共发展会员5981028人，其中激活会员5361936人，涉案金额104683400100.16元，主犯张天明个人非法获利2598756430.16元。
　　案件进展：
　　2018年4月24日至25日，湖南省双牌县人民法院对被告人张天明组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序，燕吉利、刘力华等9名被告人组织、领导传销活动一案依法公开开庭审理。

　　案例五：“普洱币”传销案
　　涉案金额：3亿余元
　　涉及人数：3000余人
　　涉案地区：全国31个省、市、自治区
　　案件概况：
　　5月，又一个传销币倒台，犯罪嫌疑人被警方逮捕。这个传销币就是普洱币（后更名为“普银币”）。普洱币对外号称“全球首个本位制数字货币”，是以海量藏茶作为抵押的虚拟货币。投资人所持有的每一枚普洱币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普洱币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。然而，该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证，对外宣称这批普洱茶价值10亿元的鉴定公司也没有鉴定资质。
　　5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了深圳普银区块链集团有限公司以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，已抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人，目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。据统计，当前受害人超3000人，涉案金额约3 .07亿元，最高单个损失约300万元。普银公司被深圳市市场稽查局合计处罚120万元。
　　案件进展：
　　道道舆情监控室发现，尽管“普银币”已经正式被警方通报涉嫌传销欺诈，但在一家“龙币网”的货币交易平台上，普银币仍处于交易状态。
　　该网站于5月18日发布了一则关于PEB（普银币）交易风险提示公告，称已关注到趣钱网及深圳普银区块链事件，提醒投资者PEB交易可能带来的风险。从“龙币网”交易数据来看，截至6月11日15：00，普银币价格为0.0282元，24小时成交量达186334.6277元。

　　案例六：“马克币”传销案
　　涉案金额：数亿元
　　涉及人数：五十余万人
　　涉案地区：全国31个省、市、自治区
　　案件概况：
　　2015年，“马克币”头目席某将传销组织从挪威引入，称马克币公司老板具有欧洲千余家赌场，可以兑换欧元等货币的虚拟货币，比“比特币更有升值潜力”。投资者只要购买马克币筹码，就能够坐等马克币升值，而且不断发展下线的话，还能根据人头数量和层级获得返利。利用这种噱头，马克币迅速在国内发展50余万会员，涉及金额达数亿元。