虚拟币重大传销案盘点:65种传销币涉案超百亿

　　不仅如此，研究生学历的席某还是“维卡币”的主要头目之一。在“维卡币”传销案中，席某共生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个。他认为“马克币和维卡币在形式大同小异，都差不多。”
　　2016年7月，席某和其他犯罪嫌疑人被江苏沛县公安局查获归案。
　　案件进展：
　　2017年4月，席某因传销“马克币”被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。

　　案例七：“世界云联云币”传销案
　　涉案金额：1亿元
　　涉及人数：四百万余人
　　涉案地区：全国20多个省、市、自治区
　　案件概况：
　　组织者在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件，租用服务器，以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台，先后招聘技术人员构建管理层。打着“世界银联致力于打造一个以互联网平台为基点，以大数据为统筹，整合线上线下、实体产业链的新型生态系统”的旗号，精心策划虚拟币传销网络骗局。
　　“世界云联”有专门的宣传团队，自封讲师，到全国20多城市到处游说讲课，蛊惑人心:只要加入我们，将得到八大福利：第一是赠送虚拟货币云币；第二是送股权，“世界云联”将于2018年在欧洲、英国伦敦、香港等地上市；第三是只要达到400-900万元授信额度，就享受终身提现的权力；第四是可以贷款，云币只要达到一定数额就可以贷款；第五是赠送实体超市，可以当020老板；第六是管理奖，下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家；第七，只要在"世界云联"工作3年，就提供养老计划；第八是世袭100年，终生有效。事实上这“八大福利”纯属子虚乌有，“世界云联”既没有具体产品，又没有实际工程，纯属“空手套白狼”。
　　案件进展：
　　2017年5月，常德市和津市市两级公安机关成功破获这起新型虚拟币传销案件。此前，分别抓获犯罪嫌疑人30人，冻结扣押涉案资金5000多万元，豪车2台，豪宅2套，缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。

　　二、当前新形态虚拟币传销的六大特点
　　新形态的虚拟币传销骗局频发，互联网金融领域已然成为高危领域。因为互联网的不确定性、传播广泛等特点，使得新型虚拟币传销案件在危害程度、打击力度、监管力度等方面难度加大。市场上层出不穷的“XX币”果真让人难以捉摸么？其实不然，道道舆情监控室发现，近年来的虚拟币传销案件有以下六个特点。

　　1、包装“高大上”，故弄玄虚
　　“区块链”“扶贫济困”“一带一路”……当假虚拟币戴上这些“高帽子”，利用人们“求富”“向善”等心理，对外宣称自己有国家政策的支持，许多不明所以的投资者就会被诱导进来，他们难以判断这些噱头的真假性，进而掉进传销陷阱。
　　有专家指出，传销货币之所以能让很多人上当，一个重要原因就是经常拉大旗作虎皮，伪造官方人士、权威机构的资质证件，把项目包装得十分高大上。不仅如此，传销团伙为了增加可信度，努力塑造自己的“天才”“专家”形象，给自己添上莫须有的头衔，在标志性商圈租用豪华办公室，请明星或知名专家学者开展活动，增加迷惑性，以此吸引眼球。实际上，由于缺乏产品实体支持和真实投资，骗子们的“生财之道”根本站不稳脚，所以尽量渲染投资的神秘性。

　　2、团伙高智化，分工明确
　　从事新型互联网虚拟币传销诈骗要想“蒙混过关”，其组织者首先要有互联网方面的专业知识，组建网站、商务系统及资金运作平台。不仅要对众多加密方式设置相应的登录入口，还要建立一套专门用来组织管理的自动化办公平台，掌握网站的维护技术。传销团伙为了平台系统的高效运转，实行“团队化分工合作”，设立财务部、客服部、宣传部等部门，并由专人负责平台的搭建、运营以及线下的活动培训、知识详解等，所以，传销团伙中不乏工程师、大学教授、职业学院教师等高学历者。